النقاط الرئيسية
- اختلست بورصة ezBtc الكندية للعملات الرقمية ما يقرب من 9.5 مليون دولار أمريكي (13 مليون دولار كندي) من عملات البيتكوين والإيثر الخاصة بالعملاء، مع تحويل معظم الأموال إلى مواقع المقامرة عبر الإنترنت.
- تبيَّن أن مؤسس EzBtc ديفيد سميلي قد خدع العملاء من خلال الادعاء الكاذب بأن الأصول محفوظة بشكل آمن في مخزن بارد بينما كان يقوم بتحويلها إلى حسابات شخصية ومواقع قمار.
بورصة العملات المشفرة تحت المجهر
أصدرت لجنة كولومبيا البريطانية للأوراق المالية (BCSC) نتائج تحقيقها في قضية ezBtc، وهي بورصة عملات رقمية كندية متوقفة عن العمل الآن، ومؤسسها ديفيد سميلي. تسلط القضية الضوء على سوء إدارة أموال العملاء بشكل كبير والاحتيال المزعوم، مما يثير المخاوف بشأن الرقابة على منصات تداول العملات الرقمية.
في الفترة بين عامي 2016 و2019، عملت ezBtc كمنصة لتداول العملات الرقمية، وجذبت المستثمرين بوعود الأمان والعوائد الجذابة. خلال هذه الفترة، جمعت البورصة أكثر من 2,300 بيتكوين و600 إيثر من العملاء. وقد أعلن موقع EzBtc الإلكتروني عن "برنامج ادخار فريد من نوعه" يقدم عوائد سنوية بنسبة 9%. وزعمت أن أكثر من 99% من أموال المستخدمين محمية في التخزين البارد، وهي طريقة غير متصلة بالإنترنت تعتبر آمنة للغاية لأصول العملات الرقمية.
تحريف تخزين الأصول
كشف التحقيق الذي أجرته لجنة الخدمات المصرفية للشركات عن وجود تناقض كبير بين ادعاءات ezBtc والممارسات الفعلية. فوفقًا للنتائج التي توصلت إليها اللجنة، قام سميلي بتحويل 935.46 بيتكوين و159 إيثر - أي ما يقرب من ثلث أموال المستخدمين - إلى حسابات صرافة شخصية ومواقع مقامرة عبر الإنترنت، بما في ذلك CloudBet وFortuneJack.
"وجدنا أنه في المجمل، تم تحويل 935.46 بيتكوين و159 إيثر بواسطة ezBtc إلى حسابات الصرافة الخاصة بسميلي و/أو إلى CloudBet وFortuneJack"، حسبما ذكرت لجنة BCSC. "كانت التحويلات إلى موقعي المقامرة في بعض الأحيان مباشرة من ezBtc، وأحيانًا بشكل غير مباشر من ezBtc إلى حسابات الصرافة الخاصة بسميلي ثم إلى موقعي المقامرة."
وقد أظهر تحليل البلوك تشين الذي أُجري أثناء التحقيق أن ezBtc لم تحتفظ أبدًا بأكثر من 11 بيتكوين و20 إيثر في محافظها في أي وقت من الأوقات، وهو ما يتناقض مع ادعاءات البورصة بالتخزين الآمن البارد لأصول العملاء.
التأثير على المستثمرين
أدى انهيار ezBtc إلى خسائر كبيرة للعديد من عملائها. فقد شهد أحد المستثمرين، ويُدعى "جيه جيه"، في تقرير لجنة الخدمات المصرفية والمالية في كولومبيا، بخسارة 484 بيتكوين. وفي وقت الخسارة، بلغت قيمة هذه الخسارة حوالي 823,000 دولار. وبالنظر إلى القيمة الحالية للبيتكوين، فإن هذا المبلغ نفسه يساوي الآن حوالي 48 مليون دولار.
أكد "سميلي" ل JJ قائلاً: "لقد اتخذت احتياطات إضافية لفصل عملتك وتخزينها في مكان بارد". وجدت اللجنة أن هذا التصريح غير صحيح. أفاد المستثمرون أنهم عانوا من ضائقة مالية وتوتر وفقدان الثقة في منصات العملات الرقمية بسبب تجاربهم مع ezBtc.
النتائج التنظيمية والخطوات التالية
وخلصت لجنة لجنة الأوراق المالية البريطانية إلى أن شركة ezBtc وسميلي انتهكا قوانين الأوراق المالية من خلال ارتكاب عمليات احتيال تتعلق بالأوراق المالية. وقررت اللجنة أن سميلي كان على علم مباشر بخداع وتحويل أموال العملاء، ورفضت محاولاته لإسناد المسؤولية إلى مديرين تنفيذيين آخرين.
وذكرت اللجنة أنه "ليس من المعقول أنه لم يكن على علم بتحويلات ezBtc إلى عناوين مواقع المقامرة التي تلقت أيضًا أصولًا مشفرة من حسابات الصرافة الخاصة بسميلي"، مؤكدةً على الطبيعة المترابطة للتحويلات الاحتيالية.
تعكف لجنة الأوراق المالية والبورصة البريطانية الآن على تحديد العقوبات المناسبة ضد سميلي وشركة ezBtc. وقد تشمل هذه العقوبات عقوبات مالية وحظر المشاركة في السوق في المستقبل. ومن المتوقع صدور قرار نهائي بشأن العقوبات بحلول 24 سبتمبر 2024.
الآثار المترتبة على صناعة التشفير
تؤكد قضية ezBtc على المخاطر المحتملة المرتبطة ببورصات العملات الرقمية المركزية وتسلط الضوء على حاجة الصناعة إلى تعزيز الرقابة التنظيمية. مع استمرار سوق العملات الرقمية في التطور، تُعد هذه الحالة بمثابة تذكير بأهمية العناية الواجبة ونصيحة مجتمع العملات الرقمية التي كثيرًا ما تتكرر: "ليس مفاتيحك وليس عملاتك."
قد يكون لنتيجة هذه القضية آثار أوسع نطاقًا على تنظيم بورصات العملات الرقمية في كندا، ومن المحتمل أن تؤثر على نُهج الرقابة في الولايات القضائية الأخرى. بالنسبة لضحايا ezBtc، تمثل الإجراءات التنظيمية خطوة نحو الحل المحتمل، على الرغم من أن استرداد الأموال المفقودة لا يزال غير مؤكد.
وبينما تمضي اللجنة في مداولاتها بشأن العقوبات، سيراقب مجتمع العملات الرقمية والهيئات التنظيمية عن كثب، بحثًا عن دروس مستفادة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل وتعزيز نزاهة منصات تداول العملات الرقمية.
