النقاط الرئيسية
- تم اتهام شركة Tai Mo Shan Limited، وهي شركة تداول عملات رقمية مقرها جزر كايمان، من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بالتصرف كمكتتب غير مسجل لرموز LUNA والانخراط في ممارسات خادعة خلال حدث إلغاء ربط UST في مايو 2021.
- ووافقت الشركة على دفع 123 مليون دولار إجمالاً، بما في ذلك 73.4 مليون دولار في شكل تعويضات عن عدم دفع الفوائد، و12.9 مليون دولار في شكل فوائد، وغرامة مدنية بقيمة 36.7 مليون دولار.
مخالفات تداول الأوراق المالية غير المسجلة
وجدت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركة تاي مو شان المحدودة، وهي شركة تابعة لشركة Jump Crypto Holdings LLC، قد انتهكت قوانين الأوراق المالية من خلال العمل كمكتتب غير مسجل لرموز LUNA من Terra في الفترة ما بين يناير 2021 ومايو 2022. تلقت الشركة رموز LUNA من خلال اتفاقيات قروض مع مختبرات Terraform Labs وباعتها لاحقًا على منصات تداول العملات الرقمية في الولايات المتحدة، مستفيدة من هذه المعاملات دون تسجيل مناسب.
ممارسات السوق الخادعة خلال أول عملية إلغاء للتخارج من شركة UST
في كشف مهم، كشفت هيئة الأوراق المالية والبورصات عن كيفية انخراط تاي مو شان في ممارسات تداول مضللة خلال حدث إلغاء الربط الأولي لعملة UST في مايو 2021. فقد أبرمت الشركة اتفاقية شفهية مع شركة Terraform Labs في 23 مايو 2021، حيث حصلت على استحقاق متسارع لرموز LUNA مقابل شراء ما قيمته أكثر من 20 مليون دولار من UST. خلق هذا النشاط التداولي انطباعًا خاطئًا حول فعالية آلية التثبيت الخوارزمية الخاصة بشركة Terra، والتي اعتقد الجمهور أنها كانت المسؤولة الوحيدة عن الحفاظ على ربط عملة UST بالدولار.
تفاصيل التسوية والآثار المترتبة عليها
تمثل التسوية أحد إجراءات الإنفاذ الهامة التي اتخذتها لجنة الأوراق المالية والبورصات في أعقاب انهيار شركة Terra/LUNA. ويتعين على الشركة دفع ما يقرب من 123 مليون دولار أمريكي كغرامات وعقوبات مجمعة معًا، مع احتمال توزيع الأموال على المستثمرين المتضررين من خلال صندوق عادل. يأتي هذا الإجراء في أعقاب قضية لجنة الأوراق المالية والبورصات الناجحة ضد شركة Terraform Labs، التي ثبتت مسؤوليتها عن عروض احتيالية في وقت سابق من هذا العام، ثم أعلنت إفلاسها في يناير 2024.
تسلط هذه القضية الضوء على استمرار هيئة الأوراق المالية والبورصات في التدقيق في المشاركين في سوق العملات الرقمية ودورهم في توزيع الأوراق المالية غير المسجلة، لا سيما في سياق الانهيار النهائي لمنظومة Terra/LUNA في مايو 2022. كما أنها تؤكد أيضًا على تركيز الهيئة التنظيمية على التلاعب بالسوق والممارسات الخادعة في مجال العملات الرقمية، حتى عندما تحدث مثل هذه الأنشطة قبل سنوات من الفشل النهائي للمشروع.
