هيئة الأوراق المالية والبورصات تتهم شركتي TrustToken وTrueCoin بالاحتيال

النقاط الرئيسية

• تزعم لجنة الأوراق المالية والبورصات أن شركتي TrueCoin وTrustToken انخرطتا في عمليات بيع احتيالية وغير مسجلة لعقود استثمار تتضمن عملة TrueUSD (TUSD) المستقرة من نوفمبر 2020 إلى أبريل 2023.
• على الرغم من تسويق TUSD على أنه مدعوم بالكامل بالدولار الأمريكي، إلا أنه ورد أن جزءًا كبيرًا من الأصول الداعمة تم استثماره في صندوق خارجي محفوف بالمخاطر، حيث تم استثمار 99% من الاحتياطيات في هذا الصندوق بحلول سبتمبر 2024.
  

  ---

هيئة الأوراق المالية والبورصات تكشف عن تحريف في دعم TUSD

اتخذت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجراءً ضد شركة TrueCoin LLC وشركة TrustToken Inc. بتهمة الاحتيال على المستثمرين من خلال برنامج الاستثمار في العملات المستقرة. يُزعم أن الشركتين قد أساءتا تمثيل دعم عملتهما المستقرة TrueUSD (TUSD)، مدعيتين أنها مدعومة بالكامل بالدولار الأمريكي أو الأصول المعادلة عندما تم استثمار جزء كبير منها في صندوق مضاربة خارجي.

وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات، التي تم تقديمها في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا، فإن الأنشطة الاحتيالية حدثت في الفترة ما بين نوفمبر 2020 وأبريل 2023. خلال هذه الفترة، يُزعم أن شركتي TrueCoin وTrustToken قامتا بعرض وبيع عقود استثمار غير مسجلة في شكل TUSD وفرص جني الأرباح ذات الصلة على بروتوكول الإقراض TrueFi.

الاستثمارات المحفوفة بالمخاطر والتحريف المستمر في التمثيل الخاطئ

كشف تحقيق لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه بحلول مارس 2022، بعد بيع عمليات TUSD إلى كيان خارجي، تم استثمار أكثر من نصف مليار دولار من الأصول التي يُزعم أنها تدعم TUSD في صندوق مضاربة. على الرغم من علمها بمشاكل الاسترداد في هذا الصندوق الخارجي بحلول خريف 2022، يُزعم أن TrueCoin وTrustToken واصلا تقديم بيانات كاذبة للمستثمرين، مؤكدين أن TUSD مدعومة بالدولار الأمريكي.

وتفيد التقارير بأن الوضع قد تصاعد، حيث زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أنه بحلول سبتمبر 2024، تم استثمار 99% من الاحتياطيات التي تدعم TUSD في صندوق المضاربة. يتناقض هذا المستوى من التعرض لأداة استثمارية محفوفة بالمخاطر تناقضًا صارخًا مع الصورة الآمنة والجديرة بالثقة التي يتم تسويقها للمستثمرين.

رد لجنة الأوراق المالية والبورصات وشروط التسوية

أكد خورخي ج. تينريرو، القائم بأعمال رئيس وحدة الأصول المشفرة والسيبرانية في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، على أهمية هذه القضية، قائلاً: "هذه القضية مثال رئيسي على أهمية التسجيل، حيث يستمر حرمان المستثمرين في هذه المنتجات من المعلومات الأساسية اللازمة لاتخاذ قرارات مستنيرة تمامًا."

وافقت TrueCoin وTrustToken على تسوية اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات دون الاعتراف أو إنكار الادعاءات. تتضمن شروط التسوية ما يلي:

1. الموافقة على الأحكام النهائية التي تحظر عليهم انتهاك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية المعمول بها
2. دفع غرامات مدنية بقيمة 163,766 دولارًا لكل منهما
3. موافقة TrueCoin على دفع تعويض قدره 340,930 دولارًا أمريكيًا مع فائدة مسبقة الحكم قدرها 31,538 دولارًا أمريكيًا

تخضع هذه التسويات لموافقة المحكمة وتمثل إجراءً تنظيميًا مهمًا في مجال العملات الرقمية، مما يسلط الضوء على الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة الأوراق المالية والبورصات لحماية المستثمرين في سوق الأصول الرقمية سريعة التطور.