النقاط الرئيسية
- أمرت محكمة فيدرالية ويليام كو إيتشيوكا، المقيم في نيويورك، بدفع أكثر من 36 مليون دولار أمريكي بسبب مخطط احتيالي للأصول الرقمية والفوركس وعد بعوائد غير واقعية على استثمارات العملات الرقمية.
- وتسلط هذه القضية الضوء على القلق المتزايد بشأن الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية، حيث استخدم إيتشيوكا جاذبية الأصول الرقمية لخداع المستثمرين واختلاس الأموال لشراء سلع شخصية فاخرة.
المحكمة تتخذ إجراءات صارمة ضد قضية احتيال ضخمة تتعلق بالعملات الرقمية والفوركس
في حكم تاريخي يسلط الضوء على التدقيق المتزايد في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، أمرت المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا وليام كو إيتشيوكا، المقيم في نيويورك والذي كان يقيم سابقًا في سان فرانسيسكو، بدفع أكثر من 36 مليون دولار أمريكي كتعويض نقدي. وتنبع هذه العقوبة من تورطه في مخطط احتيالي للأصول الرقمية والعملات الأجنبية (الفوركس) استغل الاهتمام المتزايد بالاستثمار في العملات الرقمية.
وقد أصدر القاضي فينس تشابريا الأمر في 19 سبتمبر/أيلول، حيث ألزم إيتشيوكا بدفع 31 مليون دولار أمريكي كتعويض للضحايا المحتالين وغرامة مالية مدنية قدرها 5 ملايين دولار أمريكي. يأتي هذا الحكم في أعقاب أمر أولي بالموافقة على أمر قضائي دائم صدر في 14 أغسطس 2023، والذي منع إيتشيوكا من ارتكاب انتهاكات مستقبلية لقانون بورصة السلع (CEA) ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مما يمنعه فعليًا من التداول في أي أسواق خاضعة لتنظيم هيئة تداول السلع الآجلة، بما في ذلك مشتقات العملات الرقمية.
تفاصيل مخطط التشفير: الوعود الكاذبة والاختلاس
تكشف النتائج التي توصلت إليها المحكمة أن أنشطة إيتشيوكا الاحتيالية بدأت في عام 2018، مستفيدًا من طفرة العملات الرقمية. وقد قام بإغراء المستثمرين بوعود غير واقعية بعائد 10% كل 30 يوم عمل على استثماراتهم في الأصول الرقمية. وعلى الرغم من أن إتشيوكا استثمر بعض الأموال في العملات الرقمية والفوركس، إلا أن عملياته كانت مليئة بالممارسات الخادعة:
- مزج أموال المستثمرين مع الحسابات الشخصية، مما يؤدي إلى عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين استثمارات العملات الرقمية والاستخدام الشخصي
- إساءة استخدام أموال المستثمرين في النفقات الشخصية، بما في ذلك الإيجار والمجوهرات والسيارات الفاخرة، بدلاً من التداول المشروع للعملات الرقمية
- المبالغة في قيم أصول العملات الرقمية من خلال إنشاء مستندات مالية مزيفة
- تقديم كشوف حسابات مفبركة للمشاركين، وتضخيم النجاح المتصور لاستثماراتهم في العملات الرقمية
كانت هذه التصرفات جزءًا من مخطط أوسع نطاقًا لإخفاء نشاطه الاحتيالي عن المستثمرين الحريصين على الاستفادة من سوق العملات الرقمية المتقلبة.
الاتهامات الجنائية تسلط الضوء على خطورة الاحتيال في العملات الرقمية
وفي إجراء جنائي موازٍ، اتهمت وزارة العدل الأمريكية إيتشيوكا في 22 يونيو 2023 بارتكاب عدة جرائم في 22 يونيو 2023، مؤكدة على الطبيعة الخطيرة للاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية. وشملت التهم
- الاحتيال الإلكتروني، الذي من المحتمل أن ينطوي على تحويل الأصول المشفرة
- الاحتيال فيما يتعلق بشراء الأوراق المالية وبيعها، والتي ربما تضمنت الأوراق المالية المشفرة
- الاحتيال في السلع، وتحديدًا استهداف أنشطته في مجال العملات الرقمية والفوركس
أقر إيتشيوكا بالذنب في جميع التهم الموجهة إليه في اليوم نفسه. يعكس الحكم الصادر ضده خطورة الاحتيال في العملات الرقمية في نظر القانون:
- 48 شهراً في السجن
- 5 سنوات إضافية من الإفراج تحت المراقبة لمدة 5 سنوات
- غرامة قدرها 5 ملايين دولار
- 31,330,715.86 دولارًا أمريكيًا كتعويض لضحايا مخططه للعملات الرقمية
استجابة الجهات التنظيمية للمخاوف المتزايدة بشأن الاحتيال في العملات الرقمية
تُسلط هذه القضية الضوء على الجهود التعاونية التي تبذلها العديد من الوكالات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون في مكافحة الاحتيال في العملات الرقمية. وقد اعترفت هيئة تداول السلع الآجلة بالمساعدة المقدمة من مكتب المدعي العام الأمريكي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ومصلحة الضرائب الأمريكية - التحقيقات الجنائية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، مما يشير إلى وجود جبهة موحدة ضد الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.
في ضوء هذه الحالة والحالات المماثلة، أعادت هيئة تداول السلع الآجلة التأكيد على إرشاداتها الخاصة بحماية العملاء من الاحتيال، مع التركيز بشكل خاص على المخاطر الناشئة المتعلقة بالعملات الرقمية. توفر هذه الموارد معلومات قيمة حول التعرف على الاحتيال المحتمل في أسواق الأصول الرقمية وتجنب الاحتيال المحتمل في أسواق الأصول الرقمية.
تشجع الهيئة التنظيمية الجمهور بقوة على التحقق من حالة تسجيل الأفراد أو الشركات لدى هيئة تداول السلع الآجلة قبل الالتزام بأموال في أي مخطط استثماري في العملات الرقمية أو الفوركس. ويمكن القيام بهذه الخطوة الاحترازية بسهولة باستخدام نظام NFA BASIC.
مع استمرار أسواق العملات الرقمية في التطور وجذب المستثمرين، تُعد هذه الحالة بمثابة تذكير صارخ بأهمية العناية الواجبة في مجال الأصول الرقمية. كما أنها تؤكد أيضًا على الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئات التنظيمية لحماية المستثمرين من مخططات العملات الرقمية الاحتيالية التي تعد بعوائد غير واقعية.
قد تشكل قضية إيتشيوكا سابقة للملاحقات القضائية المستقبلية لعمليات الاحتيال في العملات الرقمية، مما يشير إلى موقف أكثر صرامة تجاه أولئك الذين يستغلون تعقيد الأصول الرقمية وحداثتها لخداع المستثمرين.
