キーポイント
- ニューヨーク在住のウィリアム・クー・イチオカは、暗号投資で非現実的なリターンを約束したデジタル資産とFXの詐欺スキームに対して、連邦裁判所から3600万ドル以上の支払いを命じられた。
- この事件は、一岡氏がデジタル資産の魅力を利用して投資家を欺き、個人的な贅沢品のために資金を不正に流用したことから、暗号関連の詐欺に対する懸念が高まっていることを浮き彫りにしている。
裁判所が大規模な暗号とFX詐欺事件を取り締まる
カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所は、暗号通貨関連犯罪に対する監視の目をさらに強める画期的な判決として、以前はサンフランシスコを拠点としていたニューヨーク在住のウィリアム・クー・イチオカに対し、3600万ドル以上の金銭的救済の支払いを命じた。この罰則は、暗号通貨投資への関心の高まりを悪用した、デジタル資産と外国通貨（FX）の詐欺的スキームへの関与に起因する。
ヴィンス・チャブリア判事は9月19日、市岡氏に対し、詐取された被害者への3,100万ドルの返還と500万ドルの民事罰の支払いを命じる判決を下した。この判決は、2023年8月14日に出された最初の同意による終局的差止命令に続くもので、市岡は今後、商品取引所法（CEA）およびCFTCの規制に違反することを禁止され、暗号通貨デリバティブを含むCFTCが規制する市場での取引を事実上禁止された。
暗号スキームの詳細：虚偽の約束と横領
裁判所の調査結果によると、市岡の詐欺行為は暗号ブームに乗じて2018年に始まった。彼はデジタル資産への投資に対し、30営業日ごとに10％のリターンが得られるという非現実的な約束で投資家を誘惑した。市岡は暗号通貨と外国為替に資金を投資していたが、彼の活動は欺瞞に満ちていた：
- 投資家の資金を個人口座と混同し、暗号投資と個人使用の境界線を曖昧にする。
- 投資家の資金を合法的な暗号取引ではなく、家賃、宝石、高級車などの個人的な出費に悪用する。
- 虚偽の財務書類を作成し、暗号通貨の資産価値を過大評価した。
- 捏造された口座明細書を参加者に提示し、暗号投資の成功を誇張した。
これらの行為は、不安定な暗号市場から利益を得ようと躍起になっている投資家たちから詐欺行為を隠そうとする、より広範な計画の一部だった。
暗号詐欺の深刻さを浮き彫りにする刑事告発
並行して行われた刑事訴訟で、司法省は2023年6月22日、市岡を複数の犯罪で起訴し、暗号関連の詐欺の深刻な性質を強調した。罪状は以下の通り：
- 暗号資産の送金に絡むと思われる振り込め詐欺
- 暗号証券を含む可能性のある証券の売買に関連した不正行為。
- コモディティ詐欺、特に暗号とFXの活動を標的にした。
市岡は同日、すべての罪を認めた。彼の量刑は、法の目から見た暗号詐欺の重大性を反映している：
- 懲役48カ月
- さらに5年間の監視付き釈放
- 500万ドルの罰金
- 暗号スキームの被害者に31,330,715.86ドルを返還
高まる暗号詐欺の懸念に対する規制当局の対応
この事件は、暗号詐欺に対抗するための複数の規制当局と法執行機関の協力体制を浮き彫りにしている。CFTCは、連邦検事局、FBI、IRS-犯罪捜査部、SECからの援助を認めており、デジタル資産関連の犯罪に対して一致団結していることを示している。
この事例や類似の事例を踏まえて、CFTCは顧客保護に関するFraud Advisoriesを再度強調し、特に暗号関連の新たなリスクに焦点を当てています。これらのリソースは、デジタル資産市場における潜在的な詐欺を認識し、回避するための貴重な情報を提供しています。
規制機関は、暗号や外国為替投資スキームに資金を投入する前に、個人や企業のCFTCへの登録状況を確認することを強く奨励している。この予防措置は、NFA BASICシステムを使って簡単に行うことができる。
暗号通貨市場が進化を続け、投資家を魅了し続ける中、この事件はデジタル資産分野におけるデューデリジェンスの重要性を痛感させるものである。また、非現実的なリターンを約束する詐欺的な暗号スキームから投資家を保護するための規制機関の継続的な努力も強調されている。
一岡氏のケースは、今後の暗号詐欺の訴追の先例となる可能性があり、デジタル資産の複雑さと新規性を悪用して投資家を欺く者たちに対する厳しい姿勢を示している。
