נקודות מרכזיות
- וויליאם קו איצ'יוקה, תושב ניו יורק, נדרש על ידי בית משפט פדרלי לשלם למעלה מ-36 מיליון דולר בעקבות הונאת נכסים דיגיטליים ומט"ח שהבטיחה תשואות לא מציאותיות על השקעות קריפטו.
- המקרה מדגיש את הדאגה הגוברת בנוגע להונאות הקשורות לקריפטו, כאשר איצ'יוקה ניצל את הפיתוי של נכסים דיגיטליים כדי להטעות משקיעים ולהשתמש בכספים לצורך רכישת פריטי יוקרה אישיים.
בית המשפט נוקט ביד קשה נגד מקרה הונאת קריפטו ומט"ח רחב היקף
בפסיקה תקדימית המדגישה את הפיקוח ההולך וגובר על פשעים הקשורים למטבעות קריפטוגרפיים, בית המשפט המחוזי של ארה"ב בצפון קליפורניה הורה לוויליאם קו איצ'יוקה, תושב ניו יורק שבעבר התגורר בסן פרנסיסקו, לשלם למעלה מ-36 מיליון דולר פיצויים. הקנס נובע ממעורבותו בהונאת נכסים דיגיטליים ומט"ח, שניצלה את העניין הגובר בהשקעות במטבעות קריפטוגרפיים.
השופט וינס צ'אבריה הוציא את הצו ב-19 בספטמבר, המחייב את איצ'יוקה לשלם 31 מיליון דולר כפיצוי לקורבנות המרמה ו-5 מיליון דולר כקנס אזרחי. פסיקה זו מגיעה לאחר צו הסכמה קבוע שניתן ב-14 באוגוסט 2023, שאסר על איצ'יוקה להפר בעתיד את חוק חילופי הסחורות (CEA) ותקנות ה-CFTC, מה שאסר עליו למעשה לסחור בשווקים המפוקחים על ידי ה-CFTC, כולל נגזרות קריפטו.
פרטי הונאת הקריפטו: הבטחות שווא וניכוס שלא כדין
ממצאי בית המשפט מגלים כי הפעילות ההונאתית של איצ'יוקה החלה בשנת 2018, תוך ניצול הבום בשוק הקריפטו. הוא פיתה משקיעים בהבטחות לא מציאותיות לתשואה של 10% כל 30 ימי עסקים על השקעותיהם בנכסים דיגיטליים. אף על פי שאיצ'יוקה השקיע חלק מהכספים במטבעות קריפטוגרפיים ובמט"ח, פעולתו הייתה מלאה בפרקטיקות מרמות, כגון:
- ערבוב כספי המשקיעים עם חשבונותיו האישיים, מה שטשטש את הגבול בין השקעות הקריפטו לשימושו האישי.
- שימוש לרעה בכספי המשקיעים להוצאות אישיות, לרבות שכר דירה, תכשיטים ורכבי יוקרה, במקום מסחר קריפטו לגיטימי
- הערכת יתר של ערכי נכסי מטבעות קריפטוגרפיים על ידי יצירת מסמכים פיננסיים כוזבים
- הצגת דוחות חשבון מפוברקים למשתתפים, שהגדילו באופן כוזב את הצלחת השקעות הקריפטו שלהם.
פעולות אלו היו חלק ממזימה רחבה יותר להסתיר את פעילותו ההונאתית ממשקיעים שהיו להוטים להרוויח משוק הקריפטו התנודתי.
אישומים פליליים מדגישים את חומרת הונאת הקריפטו
בפעולה פלילית מקבילה, משרד המשפטים האשים את איצ'יוקה במספר עבירות ב-22 ביוני 2023, תוך הדגשת החומרה של הונאות הקשורות לקריפטו. האישומים כללו:
- הונאה בנקאית, ככל הנראה כרוכה בהעברת נכסי קריפטו
- הונאה בקשר לרכישה ומכירה של ניירות ערך, שעשויה לכלול גם ניירות ערך קריפטוגרפיים.
- הונאת סחורות, שהתמקדה ספציפית בפעילות הקריפטו והמט"ח שלו.
איצ'וקה הודה בכל האישומים באותו יום. גזר הדין שלו משקף את חומרת הונאת הקריפטו בעיני החוק:
- 48 חודשי מאסר
- 5 שנים נוספות של שחרור בפיקוח
- קנס של 5 מיליון דולר
- 31,330,715.86 דולר להחזר לקורבנות של ערכת ההצפנה שלו
תגובת הרגולטורים לחששות הגוברים מהונאות קריפטו
המקרה הזה מדגיש את שיתוף הפעולה של מספר גופים רגולטוריים ואכיפת חוק במאבק נגד הונאות קריפטו. ה-CFTC הודה על הסיוע שהתקבל ממשרד התובע הכללי של ארה"ב, ה-FBI, מחלקת החקירות הפליליות של ה-IRS, ורשות ניירות הערך (SEC), מה שמצביע על חזית מאוחדת נגד פשעים הקשורים לנכסים דיגיטליים.
לאור מקרה זה ומקרים דומים נוספים, ה-CFTC חידש את הדגשת ייעוצי ההונאה שלו להגנה על לקוחות, תוך התמקדות מיוחדת בסיכונים החדשים הקשורים לקריפטו. משאבים אלו מספקים מידע חשוב לזיהוי והימנעות מהונאות פוטנציאליות בשווקי הנכסים הדיגיטליים.
הרגולטור מעודד את הציבור בחום לבדוק את סטטוס הרישום של אנשים או חברות מול ה-CFTC לפני השקעת כספים בכל תוכנית השקעה בקריפטו או במט"ח. ניתן לבצע את הצעד המניעתי הזה בקלות באמצעות מערכת ה-NFA BASIC.
ככל ששוקי המטבעות הקריפטוגרפיים ממשיכים להתפתח ולמשוך משקיעים, מקרה זה מהווה תזכורת חדה לחשיבות של בדיקת נאותות בתחום הנכסים הדיגיטליים. הוא גם מדגיש את המאמצים המתמשכים של גופים רגולטוריים להגן על המשקיעים מהונאות קריפטו שמבטיחות תשואות לא ריאליות.
מקרה איצ'יוקה עשוי לקבוע תקדים להעמדות לדין עתידיות בתחום הונאות הקריפטו, ולשדר עמדה קשוחה יותר כלפי אלו שמנצלים את המורכבות והחדשנות של נכסים דיגיטליים כדי להטעות משקיעים.
