נקודות מרכזיות
- ה-CFTC השיגה את הסכום הגבוה ביותר אי פעם של פיצויים כספיים, בסך 17.1 מיליארד דולר, בשנת הכספים 2024, כאשר מקרים בתחום הנכסים הדיגיטליים, כמו FTX וביננס, תרמו באופן משמעותי לשיא ההיסטורי.
- הסוכנות נקטה ב-58 פעולות אכיפה חדשות, קבעה תקדימים בתחום הנכסים הדיגיטליים וסימנה את המקרים הראשונים שלה שעסקו בהונאה בשוקי הקרדיטים הפחמניים הוולונטריים.
ענקי הקריפטו מתמודדים עם עונשים היסטוריים
פעולות האכיפה של ה-CFTC נגד שחקנים מרכזיים בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים הובילו לעונשים חסרי תקדים, כאשר FTX ו-Alameda Research נדרשו לשלם סכום כולל של 12.7 מיליארד דולר בהחזר ופיצוי. ביננס ומייסדה צ'אנגפנג ג'או (Changpeng Zhao) התמודדו עם עונשים משמעותיים, כאשר הבורסה נדרשה לשלם 1.35 מיליארד דולר בקנסות כספיים אזרחיים ועוד 1.35 מיליארד דולר בפיצוי, בעוד ג'או עצמו נקנס באופן אישי בסכום של 150 מיליון דולר.
מעבר לנכסים דיגיטליים: חזיתות חדשות באכיפה
הסוכנות הרחיבה את פעילותה לתחומים חדשים, כאשר השיקה את פעולותיה הראשונות אי פעם נגד הונאות בשוקי הקרדיטים הפחמניים הוולונטריים. מקרים בולטים כללו אישומים נגד חברת CQC Impact Investors LLC, אחת ממפתחות הפרויקטים הגדולות בעולם בתחום הקרדיטים הפחמניים, שהובילו לקנס כספי אזרחי בסך מיליון דולר. בנוסף, ה-CFTC המשיכה להתמקד במניפולציות בשווקים מסורתיים, והשיגה הסכמי פשרה משמעותיים במקרים שעסקו בשוקי הבנזין ושמן הדלק.
תוכנית חושפי השחיתויות שוברת שיאים
תוכנית חושפי השחיתויות של ה-CFTC רשמה את השנה הפעילה ביותר שלה עד כה, עם מספר שיא של פרסים בסך כולל של יותר מ-42 מיליון דולר שניתנו ל-15 מקבלים. התוכנית קיבלה מעל 1,700 טיפים מחושפי שחיתויות במהלך שנת הכספים, מה שמדגיש את חשיבותה ההולכת וגוברת בזיהוי עבירות בשוק. פעולות האכיפה הקשורות לחושפי שחיתויות תרמו לכ-162 מיליון דולר בפיצויים כספיים.
"תוצאות האכיפה של ה-CFTC משקפות סוכנות שמסתגלת לדינמיקות השוק המשתנות תוך שמירה על פיקוח נמרץ על השווקים המסורתיים," אמר יו"ר הסוכנות, רוסטין בנהם. "השנה ששברה שיאים מדגישה את המחויבות שלנו להגן על הלקוחות ולהבטיח את שלמות השוק, הן במגזרים מבוססים והן במגזרים מתפתחים בשוקי הסחורות".
מחלקת האכיפה של הסוכנות הקימה גם משרד חדש לניתוח נתוני פיקוח ואכיפה, מה שמחזק את יכולתה לזהות עבירות בשוק ולנתח מקרים מורכבים באמצעות כלים מתקדמים לניתוח נתונים פיננסיים וכלכליים.
