Puntos clave
- El sistema de gestión de riesgos de Binance evitó más de 2.400 millones de dólares en pérdidas potenciales por estafas y actividades fraudulentas, que afectaron a más de 1,2 millones de usuarios de enero a julio de 2024.
- A 31 de julio de 2024, el equipo de seguridad de la empresa había recuperado o congelado más de 73 millones de dólares en fondos de usuarios robados a terceros, superando los 55 millones asegurados a lo largo de 2023.
Gestión integral de riesgos y recuperación de fondos
Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones, ha anunciado avances significativos en la lucha contra el fraude relacionado con las criptomonedas. De enero a julio de 2024, las medidas de gestión de riesgos de la empresa evitaron con éxito más de 2.400 millones de dólares en pérdidas potenciales que podrían haber afectado a más de 1,2 millones de usuarios.
El ecosistema blockchain emplea un sofisticado motor de riesgo interno que realiza un seguimiento en tiempo real las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Este sistema utiliza un enfoque híbrido que combina el análisis basado en inteligencia artificial (IA) con la revisión manual para detectar y marcar rápidamente las transacciones sospechosas en toda la plataforma.
Además de la prevención, el equipo de seguridad de Binance ha recuperado o congelado más de 73 millones de dólares en fondos de usuarios robados a partes externas hasta el 31 de julio de 2024. Esta cifra supera los aproximadamente 55 millones de dólares asegurados a lo largo de 2023, lo que pone de relieve la creciente eficacia de la empresa a la hora de hacer frente a los delitos relacionados con las criptomonedas.
Amenazas externas y estafas
Los datos revelaron que las transacciones sospechosas se detectan con mayor frecuencia en la fase de retirada de criptomonedas. De los 2.400 millones de dólares en pérdidas evitadas, las retiradas vinculadas a presuntas estafas con criptomonedas supusieron más de 1.100 millones de dólares, lo que representa aproximadamente el 45%.
En cuanto a los fondos recuperados, aproximadamente el 80% estaban relacionados con hackeos, exploits y robos ocurridos externamente, mientras que el 20% restante estaba asociado a estafas que tuvieron lugar fuera de la plataforma Binance.
Jimmy Su, Director de Seguridad de Binance, atribuyó estos logros a la cultura de la empresa centrada en el usuario y a su dedicación a mejorar la seguridad general del ecosistema de las criptomonedas. "El crecimiento y la volatilidad del mercado, como se ha observado en los últimos meses, suelen traer consigo una afluencia de nuevos inversores que pueden ser más susceptibles a estafas y hackeos, y los precios elevados durante estos periodos pueden dar lugar a mayores pérdidas monetarias", explicó Su.
Tendencias de la criptodelincuencia en el sector
Mientras que Binance informa del éxito en la prevención y recuperación de fondos robados, la industria de la criptomoneda en general se enfrenta a desafíos significativos. Como se informó aquí en Token Times AI, las estadísticas de delitos de criptomonedas para 2024 muestran una tendencia preocupante:
- Los fondos robados casi se duplicaron hasta alcanzar los 1.580 millones de dólares.
- Los pagos por ransomware aumentaron un 2%, hasta 459,8 millones de dólares.
Estas cifras subrayan la importancia de unas medidas de seguridad sólidas y una vigilancia permanente en el ámbito de las criptomonedas.
Aprovechar la tecnología Blockchain para la seguridad
Binance subraya que el aumento de los fondos recuperados y congelados no indica necesariamente un incremento de la actividad delictiva. Por el contrario, sugiere una mejora en la eficacia de sus medidas de seguridad proactivas.
"La tecnología Blockchain nos ofrece una poderosa herramienta para reunir pruebas esenciales y actuar contra los delincuentes, allanando el camino hacia un entorno de inversión más seguro y protegido", añadió Su.
A medida que evoluciona el mercado de las criptomonedas, los esfuerzos de Binance ponen de relieve los retos actuales y la importancia de contar con medidas de seguridad sólidas en el espacio de los activos digitales. Aunque la empresa sigue mejorando sus medidas de seguridad, también subraya la importancia de la vigilancia de los usuarios para salvaguardar los activos.
