النقاط الرئيسية
- منع نظام إدارة المخاطر في Binance أكثر من 2.4 مليار دولار من الخسائر المحتملة من عمليات الاحتيال والأنشطة الاحتيالية، مما أثر على أكثر من 1.2 مليون مستخدم في الفترة من يناير إلى يوليو 2024.
- اعتباراً من 31 يوليو 2024، استعاد فريق الأمن في الشركة أو جمّد أكثر من 73 مليون دولار من أموال المستخدمين المسروقة من أطراف خارجية، متجاوزاً بذلك مبلغ 55 مليون دولار الذي تم تأمينه طوال عام 2023.
الإدارة الشاملة للمخاطر واسترداد الأموال
أعلنت Binance، وهي أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث حجم التداول، عن إحراز تقدم كبير في مكافحة الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية. في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، نجحت تدابير إدارة المخاطر التي اتخذتها الشركة في منع أكثر من 2.4 مليار دولار من الخسائر المحتملة التي كان من الممكن أن تؤثر على أكثر من 1.2 مليون مستخدم.
يستخدم نظام البلوك تشين البيئي محرك مخاطر داخلي متطور يقوم بالمراقبة في الوقت الفعلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. ويستفيد هذا النظام من نهج هجين يجمع بين التحليل القائم على الذكاء الاصطناعي (AI) والمراجعة اليدوية لاكتشاف المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها بسرعة عبر المنصة.
بالإضافة إلى الوقاية، استعاد فريق الأمن في Binance أكثر من 73 مليون دولار من أموال المستخدمين المسروقة من أطراف خارجية أو قام بتجميدها حتى 31 يوليو 2024. يتجاوز هذا الرقم حوالي 55 مليون دولار تم تأمينها طوال عام 2023، مما يسلط الضوء على فعالية الشركة المتزايدة في التصدي للجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية.
التصدي للتهديدات الخارجية وعمليات الاحتيال
كشفت البيانات أن المعاملات المشبوهة هي الأكثر شيوعًا في مرحلة السحب من العملات الرقمية. من أصل 2.4 مليار دولار من الخسائر التي تم منعها، شكلت عمليات السحب المرتبطة بعمليات احتيال مشبوهة للعملات الرقمية أكثر من 1.1 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 45%.
فيما يتعلق بالأموال المستردة، كان ما يقرب من 80% منها مرتبطًا بعمليات اختراق واستغلال وسرقات حدثت خارجيًا، في حين أن ال 20% المتبقية كانت مرتبطة بعمليات احتيال حدثت خارج منصة Binance.
أرجع جيمي سو، كبير مسؤولي الأمن في Binance، هذه الإنجازات إلى ثقافة الشركة التي تركز على المستخدم وتفانيها في تعزيز الأمن العام للنظام البيئي للعملات الرقمية. وأوضح سو قائلاً: "غالبًا ما يؤدي نمو السوق وتقلباته، كما لوحظ في الأشهر الأخيرة، إلى تدفق مستثمرين جدد قد يكونون أكثر عرضة لعمليات الاحتيال والاختراق، ويمكن أن يؤدي ارتفاع الأسعار خلال هذه الفترات إلى خسائر مالية أكبر".
اتجاهات جرائم التشفير على مستوى الصناعة
بينما تُبلغ Binance عن نجاحها في منع واستعادة الأموال المسروقة، تواجه صناعة العملات الرقمية الأوسع نطاقًا تحديات كبيرة. كما ورد هنا على موقع Token Times AI، تُظهر إحصائيات جرائم العملات الرقمية لعام 2024 اتجاهًا مثيرًا للقلق:
- تضاعفت الأموال المسروقة تقريبًا إلى 1.58 مليار دولار.
- زادت مدفوعات برامج الفدية بنسبة 2% لتصل إلى 459.8 مليون دولار.
تؤكد هذه الأرقام على أهمية التدابير الأمنية القوية واليقظة المستمرة في مجال العملات الرقمية.
الاستفادة من تقنية البلوك تشين للأمان
تؤكد Binance على أن الزيادة في الأموال المستردة والمجمدة لا تشير بالضرورة إلى زيادة في النشاط الإجرامي. بدلاً من ذلك، فإنه يشير إلى تحسن في كفاءة تدابيرها الأمنية الاستباقية.
وأضاف سو: "توفر لنا تقنية البلوك تشين أداة قوية في جمع الأدلة الأساسية واتخاذ إجراءات ضد المجرمين، مما يمهد الطريق لبيئة استثمارية أكثر أمانًا وسلامة".
مع تطور سوق العملات الرقمية، تُسلط جهود Binance الضوء على التحديات المستمرة وأهمية التدابير الأمنية القوية في مجال الأصول الرقمية. بينما تواصل الشركة تعزيز إجراءاتها الأمنية، فإنها تؤكد أيضًا على أهمية يقظة المستخدم في حماية الأصول.
