キーポイント
- バイナンスのリスク管理システムは、詐欺や不正行為による24億ドル以上の潜在的な損失を防ぎ、2024年1月から7月までに120万人以上のユーザーに影響を与えた。
- 2024年7月31日現在、同社のセキュリティ・チームは外部から盗まれた7,300万ドル以上のユーザー資金を回収または凍結し、2023年中に確保した5,500万ドルを上回った。
総合的なリスク管理と資金回収
取引高で世界最大の暗号通貨 取引所であるバイナンスは、暗号関連の詐欺対策で大きな進展があったことを発表した。2024年1月から7月にかけて、同社のリスク管理対策は、120万人以上のユーザーに影響を与える可能性があった24億ドル以上の潜在的損失を防ぐことに成功した。
ブロックチェーンエコシステムは、24時間365日のリアルタイム監視を行う高度な内部リスクエンジンを採用している。このシステムは、人工知能（AI）ベースの分析と手作業によるレビューを組み合わせたハイブリッド・アプローチを活用し、プラットフォーム全体で疑わしい取引を迅速に検出し、フラグを立てる。
予防に加え、バイナンスのセキュリティチームは2024年7月31日現在、外部から盗まれた7300万ドル以上のユーザー資金を回収または凍結している。この数字は2023年を通して確保された約5500万ドルを上回り、暗号関連の犯罪に対処する同社の有効性が高まっていることを浮き彫りにしている。
外部からの脅威と詐欺への対応
このデータから、疑わしい取引は暗号の引き出し段階で最も頻繁にフラグが立てられることが明らかになった。防止された損失額24億ドルのうち、暗号詐欺の疑いがある引き出しは11億ドル以上を占め、約45％を占めている。
回収された資金については、約80％が外部で発生したハッキング、エクスプロイト、盗難に関連しており、残りの20％はバイナンスのプラットフォーム外で発生した詐欺に関連していた。
バイナンスのチーフ・セキュリティ・オフィサーであるジミー・スー氏は、これらの成果は、同社のユーザー重視の文化と暗号通貨エコシステム全体のセキュリティ強化への献身によるものだとしている。「ここ数カ月で観察されたように、市場の成長とボラティリティは、しばしば詐欺やハッキングの影響を受けやすい新しい投資家の流入をもたらし、このような期間の価格の上昇は、より大きな金銭的損失をもたらす可能性があります」とスーは説明した。
業界全体の暗号犯罪動向
Binanceは盗まれた資金の防止と回収に成功していると報告しているが、より広範な暗号通貨業界は大きな課題に直面している。このTokenTimes AIで報告されているように、2024年の暗号犯罪統計は懸念すべき傾向を示している：
- 盗まれた資金は15億8000万ドルとほぼ倍増した。
- ランサムウェアによる支払額は2％増の4億5980万ドル。
これらの数字は、暗号通貨分野における強固なセキュリティ対策と継続的な警戒の重要性を強調している。
ブロックチェーン技術のセキュリティへの活用
バイナンスは、回収・凍結された資金の増加は必ずしも犯罪行為の増加を示すものではないと強調している。むしろ、積極的なセキュリティ対策の効率化を示唆している。
「ブロックチェーン技術は、必要不可欠な証拠を集め、犯罪者に対抗するための強力なツールを提供してくれる。
暗号通貨市場が進化する中、バイナンスの取り組みは、デジタル資産空間における継続的な課題と強固なセキュリティ対策の重要性を浮き彫りにしている。同社はセキュリティ対策を強化し続ける一方で、資産を保護する上でのユーザーの警戒の重要性も強調している。
