キーポイント
- インドでは、ダークウェブ上で暗号を利用した麻薬取引が4年間で92件報告され、疑わしい取引を監視する特別タスクフォースの設立を促している。
- 麻薬取締局は、テクノロジーに精通した麻薬密売人の進化する脅威に対抗するため、暗号通貨フォレンジックとダークウェブ捜査の訓練を優先している。
インドのニティヤナンド・ライ・ジュニア内務大臣は最近、議会で驚くべき統計を発表し、暗号通貨、ダークウェブ、麻薬取引の交差点が拡大していることを強調した。過去4年間で、インドではデジタル通貨とダークウェブ・プラットフォームが違法な麻薬取引を促進するために使用された92件が登録されており、麻薬との戦いにおける新たなフロンティアを示している。
急増する暗号関連薬物事件
このデータは、野党議員ホセ・K・マニ氏の質問に答える形で発表されたもので、暗号関連薬物事件の不安定な傾向が明らかになった。2020年にはわずか3件だった件数が、2021年には49件に急増し、麻薬密売人によるデジタル通貨の急速な普及が明らかになった。2022年には8件に減少したが、2023年には21件に再び増加し、2024年の最初の4ヶ月ではすでに11件が記録されている。
暗号通貨を利用した麻薬密売事件のこのような変動は、法執行機関にとってユニークな挑戦であり、それは密売人が摘発を逃れるために迅速に適応していることを示唆している。暗号通貨の使用は、取引に匿名性のレイヤーを追加し、当局が資金の流れを追跡することをますます困難にしている。
政府の対応と暗号通貨規制
この脅威の高まりを受けて、ライ大臣は、ダークウェブ上の麻薬取引に関連する疑わしい暗号通貨取引を監視する専門の特別タスクフォースの結成を発表した。この動きは、現代の麻薬取引においてデジタル通貨が重要な役割を果たしていることを政府が認識していることを示すものである。
さらに、麻薬取締局（NCB）は、暗号通貨フォレンジックとダークウェブ捜査の訓練を優先している。このイニシアチブは、麻薬取引に関連する暗号取引を追跡・分析するために必要な技術的スキルを法執行官に習得させることを目的としている。
インドにおける暗号通貨を利用した麻薬取引の増加は、多くの暗号通貨の偽名性が違法行為に悪用されている世界的な傾向の一部である。インドが暗号通貨規制に対する姿勢を議論し続けている中、これらの事例は、フィンテック分野のイノベーションを促進しつつ、デジタル通貨の悪用に対処する枠組みの緊急の必要性を浮き彫りにしている。
注目すべきは、ニルマラ・シタラマン財務相が7月23日に行った2024年度連邦予算演説で、暗号通貨について言及せず、既存の税制をもう1年据え置いたことだ。インドではデジタル通貨を違法行為に利用する動きが加速している。
関連する動きとして、インドの金融情報部は2024年1月、同国の反マネーロンダリング法を遵守していないとして、バイナンスをはじめとする複数のオフショア暗号取引所をブロックした。しかし、政府はこれらの取引所に対し、規制を遵守し、所定の罰金を支払えば、サービスを再開する機会を提供している。
課題と将来への影響
同時期に報告された小包や宅配便が関係する1,025件のケースなど、伝統的な麻薬密売の手法が根強い一方で、暗号通貨を利用した密売の出現は、独自の課題を提示している。物理的な輸送とは異なり、暗号通貨取引は国境を越えて瞬時に行われるため、監視と阻止に新たなアプローチが必要となる。
インドの法執行機関が技術の進歩に遅れを取らないよう競い合う中、新たなタスクフォースとトレーニングプログラムの効果は極めて重要である。今後数ヶ月のうちに、暗号通貨取引所と取引は、デジタル時代の麻薬密売と戦うインドの広範な戦略の一環として、より綿密に精査されることになるだろう。
このような状況の進展は、新興テクノロジーと法執行機関との複雑な関係を浮き彫りにしている。暗号通貨が合法的・非合法的な活動で注目を集め続ける中、この課題に対するインドの対応は、暗号を利用した犯罪に世界的に対処するための重要な先例となる可能性がある。
