נקודות מרכזיות
- הודו מדווחת על 92 מקרים של סחר בסמים באמצעות קריפטו ברשת האפלה במשך ארבע שנים, מה שהוביל להקמת כוח משימה מיוחד לניטור עסקאות חשודות.
- הלשכה לפיקוח על סמים נותנת עדיפות להכשרת חוקרים לזיהוי פלילי של מטבעות קריפטוגרפיים ולחקירות רשת אפלה כדי להילחם באיום הגובר של סוחרי סמים בעלי ידע טכנולוגי.
שר הפנים הזוטר של הודו, ניטיאננד ראי, חשף לאחרונה נתונים מדאיגים בפרלמנט, המדגישים את הקשר ההולך וגובר של מטבעות קריפטוגרפיים, ברשת האפלה לסחר בסמים. במהלך ארבע השנים האחרונות, הודו רשמה 92 מקרים שבהם נעשה שימוש במטבעות דיגיטליים ובפלטפורמות רשת אפלה כדי להקל על סחר בלתי חוקי בסמים, מה שמאותת על חזית חדשה במאבק של המדינה נגד סמים.
מקרי סמים הקשורים לקריפטו בעלייה
הנתונים, שהוצגו בתגובה לשאלות של חבר הפרלמנט מהאופוזיציה חוזה ק. מאני, חושפים מגמה תנודתית במקרי סמים הקשורים לקריפטו. מ-3 מקרים בלבד ב-2020, המספרים זינקו ל-49 ב-2021, מה שמדגיש את האימוץ המהיר של מטבעות דיגיטליים על ידי סוחרי סמים. בעוד שבשנת 2022 נרשמה ירידה ל-8 מקרים, בשנת 2023 המספרים טיפסו שוב ל-21, כאשר בארבעת החודשים הראשונים של 2024 נרשמו כבר 11 מקרים.
תנודה זו במקרי סחר בסמים המופעלים על ידי קריפטו מציבה אתגר ייחודי לאכיפת החוק, מכיוון שהיא מצביעה על כך שהסוחרים מסתגלים במהירות כדי להתחמק מאיתור. השימוש במטבעות קריפטוגרפיים מוסיף שכבה של אנונימיות לעסקאות, ומקשה יותר ויותר על הרשויות לעקוב אחר זרימת הכספים.
תגובת הממשלה ותקנות מטבעות קריפטוגרפיים
בתגובה לאיום גובר זה, הודיע השר ראי על הקמת כוח משימה מיוחד שיוקדש למעקב אחר עסקאות חשודות במטבעות קריפטוגרפיים הקשורים לעסקאות סמים ברשת האפלה. מהלך זה מסמן את ההכרה של הממשלה בתפקידם הקריטי של מטבעות דיגיטליים בפעולות סחר בסמים מודרניות.
ובנוסף, הלשכה לפיקוח על סמים (NCB) נותנת עדיפות להכשרת חוקרים לזיהוי פלילי של מטבעות קריפטוגרפיים וחקירות ברשת האפלה. יוזמה זו נועדה לצייד את קציני אכיפת החוק בכישורים הטכניים הדרושים כדי לעקוב ולנתח עסקאות קריפטו הקשורות לסחר בסמים.
העלייה של סחר בסמים באמצעות קריפטו בהודו היא חלק ממגמה עולמית שבה האנונימיות בשימוש של מטבעות קריפטוגרפיים רבים מנוצל לפעילות לא חוקית. בעוד הודו ממשיכה לדון בעמדתה לגבי רגולציה של מטבעות קריפטוגרפיים, מקרים אלה מדגישים את הצורך הדחוף במסגרת לטיפול בשימוש לרעה במטבעות דיגיטליים תוך טיפוח חדשנות במגזר הטכנולוגי הפיננסי.
יש לציין כי בנאום על התקציב לשנת 2024 של שר האוצר ההודי נירמלה סיטרמן ב-23 ביולי לא הוזכרו מטבעות קריפטוגרפיים, והותירו את תקנות המס הקיימות ללא שינוי למשך שנה נוספת. היעדר הנחיות רגולטוריות חדשות מגיע כאשר המדינה מתמודדת עם שימוש הולך וגובר במטבעות דיגיטליים בפעילות בלתי חוקית.
ובהקשר לזה, יחידת המודיעין הפיננסי של הודו חסמה את Binance וכמה בורסות קריפטו אחרות בחו"ל בינואר 2024 בגין אי ציות לחוק איסור הלבנת הון במדינה. עם זאת, הממשלה הציעה לבורסות אלה הזדמנות לחדש את השירותים אם הן עומדות בתקנות ומשלמות קנסות מוגדרים.
אתגרים והשלכות עתידיות
בעוד שהשיטות המסורתיות של סחר בסמים נמשכות, עם 1,025 מקרים של חבילות או בלדרים שדווחו באותה תקופה, הופעתו של סחר באמצעות קריפטו מציבה אתגרים ייחודיים. בניגוד למשלוחים פיזיים, עסקאות במטבעות קריפטוגרפיים יכולות להתבצע באופן מיידי מעבר לגבולות, מה שדורש גישה חדשה לניטור ומניעה.
בעוד רשויות אכיפת החוק של הודו מתחרות כדי לעמוד בקצב ההתקדמות הטכנולוגית, האפקטיביות של כוח המשימה החדש ותוכניות ההכשרה תהיה קריטית. בחודשים הקרובים, בורסות ועסקאות קריפטו צפויות להיבחן מקרוב יותר כחלק מאסטרטגיה רחבה יותר של הודו להילחם בסחר בסמים בעידן הדיגיטלי.
מצב מתפתח זה מדגיש את מערכת היחסים המורכבת בין טכנולוגיות מתפתחות לבין אכיפת החוק. ככל שמטבעות קריפטוגרפיים ממשיכים לצבור כח בפעילויות לגיטימיות ולא חוקיות, תגובתה של הודו לאתגר זה עשויה לקבוע תקדימים חשובים לטיפול בפשיעה המופעלת על ידי קריפטו ברחבי העולם.
