政策と規制

暗号通貨詐欺が急増：ASIC、数百の詐欺的暗号サイトを閉鎖

2024年8月19日

午前11時41分

キーポイント

ASICは昨年、615の暗号通貨投資詐欺を含む7,300以上のフィッシングや投資詐欺のウェブサイトを削除した。
こうした努力にもかかわらず、暗号通貨を含む投資詐欺は依然としてオーストラリアにおける詐欺の主要なタイプであり、2023年には13億ドルの損失をもたらしている。

オーストラリア証券投資委員会（ASIC）は、暗号通貨詐欺に焦点を当てたオンライン金融詐欺との闘いにおいて、重要なマイルストーンを発表した。過去1年間で、ASICは7,300以上のフィッシング詐欺サイトや投資詐欺サイトの閉鎖に成功し、その中には暗号通貨投資家を特にターゲットにした615サイトが含まれている。

この発表は、暗号通貨関連の犯罪が世界的な見出しを飾っている時に行われた。私たちTokenTimes AIが以前に報告したように、2024年には暗号通貨の盗難が劇的に増加し、盗まれた資金はほぼ2倍の15億8000万ドルに達した。さらに、Playストア上の暗号通貨詐欺アプリをめぐるグーグルに対する500万ドルの訴訟を取り上げ、様々なプラットフォームでこうした詐欺行為が蔓延していることを浮き彫りにした。

2023年7月に始まったASICのキャンペーンは、主に偽の投資プラットフォーム詐欺を対象としており、5,530以上のウェブサイトが削除された。さらに、ASICは1,065のフィッシング・ハイパーリンクを削除しており、オンライン金融詐欺の多様な性質を浮き彫りにしている。

進化する脅威の状況

こうした積極的な対策にもかかわらず、暗号通貨を含む投資詐欺は、オーストラリアの消費者に大きな脅威を与え続けている。2023年だけでも、これらの詐欺による被害額は13億ドルという途方もない額に上り、オーストラリアで最も金銭的被害の大きい詐欺の種類としての地位を維持している。

ASICのサラ・コート副委員長は、脅威の進化する性質を強調し、「詐欺の状況は急速に進化している。革新的なテクノロジーの発展は、私たちの生活や仕事を向上させるかもしれません。しかし、それは同時に詐欺師が悪用する新たな機会も提供している」と述べた。コートは、毎日平均20の投資詐欺サイトが削除されていることを強調し、この問題と闘うために必要な絶え間ない努力を強調した。

同委員会はまた、特に暗号通貨において、詐欺師の手口がますます巧妙になっていることに警鐘を鳴らしている。特に懸念されるのは、暗号通貨投資を提供すると称するものも含め、詐欺的なオンライン投資取引プラットフォームを支持する公人をフィーチャーした偽ニュース記事やディープフェイク動画である。このような欺瞞的行為は、しばしばソーシャルメディア・チャンネルを通じて拡散され、無防備な被害者を誘い込む主要な手段となっている。

協力的な取り組みと消費者保護

ASICの取り締まりイニシアチブは、政府が主導する広範な「Fighting Scams（詐欺撲滅）」プログラムの一環であり、詐欺を撲滅し、オーストラリア国民を金融被害から守ることを目的としている。ASICはNational Anti-Scam Centre (NASC)と緊密に連携し、データや情報を共有することで、その破壊能力を高めている。

このような詐欺の性質を説明するために、ASICは最近の摘発例を示した。そのひとつが、国際的に規制されていると偽り、数十億の取引高を誇る暗号通貨投資詐欺「Dexa Trade Markets」に関するものだ。ASICは、この詐欺の被害に遭ったオーストラリアの消費者からの報告を受けてから1時間以内にこのウェブサイトを閉鎖した。

このような脅威が続いていることを受け、ASICは消費者に対し、特に暗号通貨投資を検討する際には警戒を怠らず、積極的に身を守るよう促している。同委員会は、詐欺の可能性がある投資や認可されていない投資に関する情報を提供するMoneysmart投資家警告リストを参照するよう一般消費者に助言している。

詐欺師は、特に急速に進化している暗号通貨の分野で、その手法を適応させ続けているため、ASICは引き続き、検知と破壊のためのアプローチを開発することに尽力している。「ASICは、投資詐欺の検知と阻止に引き続き積極的に取り組んでいきます」と、コートは断言し、ますます複雑化するデジタル金融の状況において、オーストラリアの消費者を保護するために、規制当局が引き続き尽力していくことを表明した。

同委員会の努力は一定の成果を上げているようだ。NASCの2023年版ターゲット詐欺報告書によると、投資詐欺による全体の損失額は2022年の15億ドルから2023年には13億ドルに減少した。依然として懸念される数字ではあるが、この減少傾向は、ASICのウェブサイト削除機能を含む、政府と業界の様々な取り組みによるものである。

暗号通貨詐欺が進化と増殖を続ける中、ASICの積極的な取り締まりキャンペーンはオーストラリアの投資家にとって極めて重要な防衛線となっている。しかし、規制機関は、デジタル時代の金融詐欺との継続的な戦いにおいて、消費者教育と警戒が依然として重要な要素であることを強調している。暗号の盗難の増加やハイテク大手に対する法的措置に関する我々の報告でも明らかなように、このような詐欺のグローバルな性質により、国際的な協力と一貫した規制当局の努力は、この増大する脅威に対抗する上で極めて重要である。