النقاط الرئيسية
- وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بيتر كاستل على تسوية بقيمة 12.7 مليار دولار أمريكي بين شركة FTX وشركة Alameda Research ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، مما ينهي دعوى قضائية استمرت 20 شهرًا ويمهد الطريق لسداد الدائنين.
- تشمل التسوية تعويضات بقيمة 8.7 مليار دولار أمريكي و4 مليارات دولار أمريكي في شكل تعويضات مالية دون فرض عقوبات مالية مدنية. ويمكن استخدام المبلغ بأكمله لسداد مستحقات الدائنين.
في تطور هام بالنسبة لصناعة العملات الرقمية، وافق قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بيتر كاستل رسميًا على تسوية بقيمة 12.7 مليار دولار بين بورصة العملات الرقمية المنحلة FTX، وشركة التداول الشقيقة Alameda Research، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). تمثل هذه الموافقة، التي مُنحت في 7 أغسطس 2024، نهاية دعوى قضائية استمرت 20 شهرًا وتمهد الطريق لسداد مبالغ كبيرة لدائني FTX.
وتحل التسوية، التي تم الاتفاق عليها مبدئيًا في 12 يوليو الجاري، دعوى الإنفاذ التي رفعتها هيئة تداول السلع الآجلة ضد شركة FTX وشركة Alameda Research. والجدير بالذكر أن هيئة تداول السلع الآجلة لم تطلب فرض عقوبة مالية مدنية، مما يعني أن المبلغ بالكامل البالغ 12.7 مليار دولار سيتم توجيهه نحو تعويض دائني FTX.
تفاصيل التسوية
يتضمن أمر الموافقة المعتمد ما يلي:
- تعويضات بقيمة 8.7 مليار دولار للمستثمرين الذين احتال عليهم مؤسس FTX سام بانكمان-فرايد
- مبلغ إضافي قدره 4 مليارات دولار أمريكي
التأثير على FTX وألاميدا
تأتي التسوية مصحوبة بقيود كبيرة على كل من FTX و Alameda Research. يحظر الأمر بشكل دائم على كلا الكيانين من:
- "الغش أو الاحتيال" على عملاء السلع الأساسية
- الدخول في معاملات تنطوي على "سلع الأصول الرقمية".
- شراء سلع الأصول الرقمية أو بيعها نيابة عن أطراف ثالثة
وتمنع هذه القيود فعليًا شركتي FTX وAlameda من المشاركة المستقبلية في سوق تداول العملات الرقمية.
الآثار المترتبة على الدائنين
تقترح خطة إعادة التنظيم الحالية لشركة FTX عائداً بنسبة 118% لـ 98% من دائنيها، وتحديداً أولئك الذين لديهم مطالبات أقل من 50,000 دولار أمريكي. ويستند هذا العائد إلى القيمة الدولارية الأمريكية لأسعار الأصول وقت تقديم إفلاس FTX في نوفمبر 2022.
ومع ذلك، فقد فضّل العديد من الدائنين مدفوعات العملات الرقمية، بالنظر إلى الزيادة الكبيرة في القيمة السوقية الإجمالية لسوق العملات الرقمية (حوالي 150-166%) منذ تقديم إفلاس FTX. لدى الدائنين مهلة حتى 16 أغسطس لتقديم تفضيلاتهم بشأن المدفوعات، وسيتخذ قاضي محكمة الإفلاس الأمريكية جون دورسي قرارًا نهائيًا في 7 أكتوبر.
خلفية القضية
رفعت هيئة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية في البداية على شركة FTX، والرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد، وشركة ألاميدا للأبحاث في ديسمبر 2022، متهمة الشركات بالاحتيال والتضليل. وزعمت الدعوى القضائية أن شركة FTX قامت بتسويق نفسها على أنها "منصة أصول سلعية رقمية" بينما كانت منخرطة في ممارسات احتيالية.
هذه التسوية هي a حاسمة خطوة حاسمة في حل الدعاوى القضائية والنزاعات القائمة، وتجنب المزيد من التكاليف القانونية، وحماية الأصول المتاحة للتوزيع على الدائنين. وقد أكد كل من الرئيس التنفيذي لشركة FTX جون ج. راي الثالث وكارلين ر. ميتزجر كبير محامي المحاكمة في لجنة التجارة الفيدرالية على أهمية هذه التسوية في سياق خطة إعادة التنظيم المقترحة لشركة FTX بموجب الفصل 11.
الخاتمة
تمثل الموافقة على هذه التسوية التي تبلغ قيمتها 12.7 مليار دولار أمريكي علامة فارقة في واحدة من أكبر الدعاوى القضائية المتعلقة بالعملات الرقمية حتى الآن. وبينما تستمر صناعة التشفير في مواجهة التحديات التنظيمية وتداعيات الانهيارات رفيعة المستوى، تُعد هذه القضية بمثابة تذكير بأهمية الرقابة القوية والممارسات التجارية المسؤولة في مجال الأصول الرقمية.
