النقاط الرئيسية
- يُزعم أن هورست جيتشا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة USI-Tech، قد تلاعب بجهاز المراقبة الذي كان مُقيدًا في كاحله وهرب أثناء احتجازه في المنزل في قضية احتيال في العملات الرقمية بقيمة 180 مليون دولار.
- ألقي القبض على جيتشا في ديسمبر 2023 بعد سنوات من التهرب من السلطات الأمريكية، وكان من المقرر أن يحاكم في 31 مارس بتهمة الاحتيال في الأوراق المالية وغسيل الأموال.
مواطن ألماني يهرب بعد دفع كفالة بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي
أفادت تقارير أن هورست جيتشا، الرئيس التنفيذي السابق لشركة USI-Tech لتعدين وتداول العملات الرقمية والبالغ من العمر 64 عامًا، قد فر من الاحتجاز المنزلي في نيويورك، وفقًا لما ذكره المدعون العامون. ويُعتقد أن جيتشا، الذي كان يواجه تهماً تتعلق بمخطط احتيال مزعوم بقيمة 180 مليون دولار أمريكي في مجال العملات الرقمية، قد عبث بسوار المراقبة الذي كان يرتديه في كاحله في 4 أكتوبر 2023.
وكان المواطن الألماني قد اعتُقل في 23 ديسمبر 2023 في ميامي بولاية فلوريدا خلال زيارته الأولى للولايات المتحدة منذ أكثر من خمس سنوات. وبعد اعتقاله، وُضع جيتشا رهن الاحتجاز المنزلي في نيويورك بكفالة قدرها 5 ملايين دولار أمريكي، بضمان شريكته في المنزل وأطفاله. وكجزء من شروط ما قبل المحاكمة، طُلب من جيتشا أيضًا تسليم جواز سفره الألماني.
وقال جون مارزولي، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في بروكلين لشبكة CNBC: "هناك تحقيق نشط للغاية جارٍ للقبض عليه". وقد تم تنبيه السلطات بعد حوالي 12 ساعة من توقف سوار جيتشا عن العمل، وسعت السلطات على الفور إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق الهارب.
مخطط USI-Tech والعملات المشفرة المفقودة
ويزعم المدعون العامون أن جيتشا وعدت المستثمرين، من خلال شركة USI-Tech، بعائد يومي بنسبة 1% على استثماراتهم من خلال المشاركة في مخطط الشركة للتعدين والتجارة. وقد تم تسويق الشركة، التي يُفترض أنها تأسست في أوروبا في مايو 2017، بقوة للمستثمرين الأمريكيين في وقت لاحق من ذلك العام.
وفقًا لسلطات نيويورك، هناك كمية هائلة من العملات الرقمية المفقودة من مخطط الاحتيال المزعوم لشركة USI-Tech:
- 1,774 بيتكوين (BTC)
- 28,589 إيثر (ETH)
بالأسعار الحالية، تقدر قيمة هذه الأموال المفقودة بأكثر من 180 مليون دولار. يدعي المدعون العامون أن هذه الأموال تم تحويلها إلى عنوان إيداع في بورصة العملات المشفرة يسيطر عليه جيتشا.
صعود نجم شركة USI-Tech وسقوطها
خضعت عمليات شركة USI-Tech لتدقيق تنظيمي من السلطات الأمريكية بعد فترة وجيزة من حملتها التسويقية القوية للمستثمرين الأمريكيين. واستجابة لهذا الضغط، أغلقت الشركة فجأة في 8 يناير 2018. وألقت شركة USI-Tech باللوم على المستثمرين لإصدارهم تعليقات مضللة حول منتجاتها، مما جعل الكثيرين غير قادرين على سحب أموالهم من بوابة الشركة.
وكان جيتشا قد فرّ من الولايات المتحدة في عام 2018 بعد تلقيه رسائل وقف التنفيذ من السلطات الأمريكية. وكان اعتقاله الأخير في ديسمبر 2023 بمثابة أول عودة له إلى البلاد منذ ذلك الحين.
كان من المقرر أن تتم محاكمة جيتشا في 31 مارس، حيث كان من المقرر أن يواجه عدة تهم، بما في ذلك الاحتيال في الأوراق المالية والتآمر لغسيل الأموال. ومع ذلك، ومع هروبه مؤخراً، لا يزال مستقبل القضية غير مؤكد مع استمرار السلطات في البحث عن الهارب.
وبينما يتكشف التحقيق، سيراقب المستثمرون ومجتمع العملات الرقمية على حد سواء عن كثب لمعرفة ما إذا كان من الممكن القبض على جيتشا وتقديمه للعدالة لدوره المزعوم في مخطط الاحتيال الكبير هذا.
