キーポイント
- USI-Techの元CEOであるホルスト・ジチャは、1億8000万ドルの暗号通貨詐欺事件で自宅勾留中に足首のモニターを改ざんして逃亡したとされる。
- ジーチャは何年も米国当局から逃れていたが、2023年12月に逮捕され、証券詐欺とマネーロンダリング容疑で3月31日に裁判を受けることになっていた。
ドイツ人、500万ドルの保釈金支払い後に逃亡
検察当局によると、暗号マイニング・取引会社USI-Techの64歳の元CEO、ホルスト・ジチャがニューヨークの自宅拘置所から逃走したと報じられた。ジチャは、1億8000万ドルの暗号通貨詐欺の容疑に関連して起訴されていたが、2023年10月4日に足首ブレスレットのモニターを改ざんしたとみられている。
ドイツ国籍のジーチャは2023年12月23日、フロリダ州マイアミで5年以上ぶりの訪米中に逮捕された。逮捕後、ジーチャはニューヨークで500万ドルの保釈金で自宅勾留され、その保釈金は彼の家庭内パートナーと子供たちが保証した。公判前条件の一部として、ジーチャはドイツのパスポートの引き渡しも要求された。
ブルックリン連邦検事局のジョン・マーズリ報道官はCNBCに対し、"彼を逮捕するために非常に活発な捜査が行われている "と語った。当局はジーチャのブレスレットが機能しなくなってから約12時間後に通報を受け、直ちに逃亡犯の逮捕状を求めた。
USI-Techスキームと消えた暗号通貨
検察は、ジチャがUSI-Techを通じて、同社の採掘・取引スキームに参加することで、投資家に毎日1％のリターンを約束したと主張している。2017年5月にヨーロッパで設立されたとされるこの会社は、同年後半に米国の投資家に向けて積極的に売り込まれた。
ニューヨーク当局によると、USI-Techの詐欺疑惑から、途方もない額の暗号通貨が紛失しているという：
- 1,774 ビットコイン（BTC）
- 28,589イーサ (ETH)
現在の価格で、これらの消えた資金は1億8000万ドル以上の価値がある。検察は、これらの資金はジチャが管理する暗号取引所の預金アドレスに送金されたと主張している。
USIテックの興亡
USI-Techの事業は、アメリカの投資家への積極的な売り込みの直後に、アメリカ当局から規制当局の監視下に置かれた。この圧力を受け、同社は2018年1月8日に突然閉鎖した。USI-Techは、同社の製品について誤解を招くようなコメントをした投資家を非難し、多くの投資家が同社のポータルから資金を引き出せなくなった。
ジーチャは2018年、米当局から停戦勧告書を受け取って米国から逃亡したことがあった。最近の2023年12月の逮捕は、それ以来の帰国となった。
ジーチャに対する裁判は3月31日に予定されており、証券詐欺やマネーロンダリングの共謀など複数の罪に問われることになっていた。しかし、最近の逃亡により、当局は逃亡者の捜索を続けており、事件の先行きは不透明なままである。
捜査が進展するにつれ、投資家も暗号通貨コミュニティも、ジチャが逮捕され、この重大な詐欺スキームで果たしたとされる役割を裁くことができるかどうか、注視することになるだろう。
