Önemli Noktalar
- ASIC, geçtiğimiz yıl 615 kripto para birimi yatırım dolandırıcılığı da dahil olmak üzere 7.300'den fazla kimlik avı ve yatırım dolandırıcılığı web sitesini kaldırdı.
- Bu çabalara rağmen, kripto para birimleri de dahil olmak üzere yatırım dolandırıcılığı Avustralya'da önde gelen dolandırıcılık türü olmaya devam etmekte ve 2023 yılında 1,3 milyar dolar zarara yol açmaktadır.
Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırımlar Komisyonu (ASIC), özellikle kripto para dolandırıcılığına odaklanarak, çevrimiçi finansal dolandırıcılıkla mücadelesinde önemli bir kilometre taşını duyurdu. Geçtiğimiz yıl ASIC, 615'i özellikle kripto para yatırımcılarını hedef alan olmak üzere 7.300'den fazla kimlik avı ve yatırım dolandırıcılığı web sitesini başarıyla kapattı.
Bu duyuru, kripto para birimi ile ilgili suçların küresel olarak manşetlere taşındığı bir zamanda geldi. Token Times AI'da daha önce bildirdiğimiz gibi, 2024 yılında kripto hırsızlıklarında dramatik bir artış görüldü ve çalınan fonlar neredeyse iki katına çıkarak 1,58 milyar dolara ulaştı. Buna ek olarak, Play Store'daki bir kripto para dolandırıcılığı uygulaması nedeniyle Google'a karşı açılan 5 milyon dolarlık bir davayı ele aldık ve bu dolandırıcılık faaliyetlerinin çeşitli platformlardaki yaygın doğasını vurguladık.
ASIC'in Temmuz 2023'te başlayan kampanyası, öncelikle sahte yatırım platformu dolandırıcılıklarını hedef almış ve bu tür 5.530'dan fazla web sitesi kaldırılmıştır. Buna ek olarak, ASIC 1.065 kimlik avı köprüsünü ortadan kaldırarak çevrimiçi finansal dolandırıcılığın çeşitli doğasını vurgulamıştır.
Değişen Tehdit Ortamı
Bu agresif önlemlere rağmen, kripto para birimleri de dahil olmak üzere yatırım dolandırıcılıkları Avustralyalı tüketiciler için önemli bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Yalnızca 2023 yılında, bu dolandırıcılıklar 1,3 milyar dolar gibi şaşırtıcı bir zarara yol açarak ülkenin mali açıdan en çok zarar veren dolandırıcılık türü olma konumunu korudu.
ASIC Başkan Yardımcısı Sarah Court tehdidin evrim geçiren doğasına vurgu yaparak şunları söyledi: "Dolandırıcılık ortamı hızla gelişiyor. Yenilikçi teknolojik gelişmeler yaşama ve çalışma şeklimizi iyileştirebilir. Ancak bunlar aynı zamanda dolandırıcıların istismar edebileceği yeni fırsatlar da sunuyor." Court, günde ortalama 20 yatırım dolandırıcılığı web sitesinin çökertildiğini vurgulayarak, bu sorunla mücadele etmek için gereken amansız çabaların altını çizdi.
Komisyon ayrıca, dolandırıcıların özellikle kripto para alanında giderek daha sofistike taktikler kullanması konusunda da alarm verdi. Kripto para yatırımları sunduğunu iddia edenler de dahil olmak üzere, sahte çevrimiçi yatırım ticaret platformlarını destekleyen sahte haber makaleleri ve tanınmış kişilerin yer aldığı deepfake videolar özellikle endişe vericidir. Genellikle sosyal medya kanalları aracılığıyla yayılan bu aldatıcı uygulamalar, şüphelenmeyen kurbanları cezbetmek için birincil vektör haline geldi.
İşbirliği Çabaları ve Tüketicinin Korunması
ASIC'in yayından kaldırma girişimi, dolandırıcılığı engellemeyi ve Avustralyalıları mali zarardan korumayı amaçlayan ve hükümet tarafından yürütülen daha geniş kapsamlı Dolandırıcılıkla Mücadele programının bir parçasıdır. Düzenleyici kurum, Ulusal Dolandırıcılıkla Mücadele Merkezi (NASC) ile yakın işbirliği içinde çalışmakta ve yıkıcı yeteneklerini geliştirmek için veri ve istihbarat paylaşmaktadır.
Bu dolandırıcılıkların doğasını göstermek için ASIC, son zamanlarda gerçekleştirdikleri kaldırma işlemlerinden örnekler verdi. Bu vakalardan biri, uluslararası düzenlemeye tabi olduğunu iddia eden ve milyarlarca işlem hacmiyle övünen bir kripto para yatırım dolandırıcılığı olan "Dexa Trade Markets" ile ilgiliydi. ASIC, bu dolandırıcılığın kurbanı olan Avustralyalı bir tüketiciden bir rapor aldıktan sonra bir saat içinde bu web sitesini kapattı.
Devam eden bu tehditler karşısında ASIC, tüketicileri tetikte olmaya ve özellikle kripto para yatırımlarını değerlendirirken proaktif olarak kendilerini korumaya çağırıyor. Komisyon, halka potansiyel olarak hileli veya lisanssız yatırımlar hakkında bilgi sağlayan Moneysmart yatırımcı uyarı listesine başvurmalarını tavsiye ediyor.
Dolandırıcılar, özellikle hızla gelişen kripto para birimi alanında yöntemlerini uyarlamaya devam ettikçe, ASIC tespit ve bozma yaklaşımını geliştirmeye kararlıdır. "Dolandırıcılar uyum sağlamaya ve tüketicileri cezbetmek için yeni yollar bulmaya devam edecekler ve ASIC yatırım dolandırıcılıklarını tespit etme ve bozma konusunda proaktif olmaya devam ediyor" diyen Court, düzenleyici kurumun giderek karmaşıklaşan dijital finansal ortamda Avustralyalı tüketicileri koruma konusundaki kararlılığının devam ettiğine işaret etti.
Komisyonun çabaları bazı olumlu sonuçlar veriyor gibi görünüyor. NASC'nin 2023 dolandırıcılık hedefleme raporuna göre, yatırım dolandırıcılığından kaynaklanan toplam kayıplar 2022'de 1,5 milyar dolardan 2023'te 1,3 milyar dolara düşmüştür. Hala endişe verici bir rakam olsa da, bu düşüş eğilimi ASIC'in web sitesi yayından kaldırma özelliği de dahil olmak üzere çeşitli hükümet ve sektör girişimlerine atfediliyor.
Kripto para dolandırıcılığı gelişmeye ve yaygınlaşmaya devam ederken, ASIC'in agresif engelleme kampanyası Avustralyalı yatırımcılar için çok önemli bir savunma hattı görevi görüyor. Ancak düzenleyici kurum, dijital çağda finansal dolandırıcılığa karşı devam eden savaşta tüketici eğitimi ve dikkatinin temel bileşenler olmaya devam ettiğini vurguluyor. Artan kripto hırsızlıkları ve teknoloji devlerine yönelik yasal işlemlerle ilgili raporlarımızın da gösterdiği gibi, bu dolandırıcılıkların küresel niteliği göz önüne alındığında, uluslararası işbirliği ve tutarlı düzenleyici çabalar bu büyüyen tehditle mücadelede çok önemli olacaktır.
