キーポイント
- オランダ国籍で、フォーブス誌に掲載されたこともある億万長者のヤン・ビンは、シンガポールで500万ドルの暗号通貨 ねずみ講を運営し、700人以上の投資家をだましたとして、懲役6年の判決を受けた。
- A&ABlockchainInnovationを通じて運営されたこのスキームは、30万台の暗号通貨マイニングマシンを所有していると偽り、投資家に毎日0.5％のリターンを約束していた。
61歳のオランダ国籍のヤン・ビンは、シンガポールで暗号通貨投資を装った数百万ドルのねずみ講を画策したとして、懲役6年と罰金1万2284ドルを言い渡された。このスキームは2021年5月から2022年2月にかけて運営され、700人以上の投資家を集め、合計で約500万ドルを投資した。
フォーブス誌が2001年に中国第2位の富豪にリストアップしたこともある楊は、不正行為の共謀、有効な労働許可証のない就労、適切な書類のない従業員の雇用など8つの罪を認めた。CNAが報じたように、判決ではさらに11の同様の容疑が検討された。
スキームの運営
ヤンは2021年4月20日、シンガポールに社会見学パスで到着した直後にA&A Blockchain Innovationを設立した。同社は、投資家に毎日0.5％のリターンをもたらすことができる30万台の暗号通貨マイニングマシンを所有していると主張していた。しかし、これらのマシンは存在せず、このスキームは新規投資家からの資金を以前の参加者へのリターンに充てることで運営されていた。
ヤンは「正当性の見せかけ」を作るため、プレゼンテーションのスライドやビデオなど、投資家を誘うためのマーケティング資料を作成した。また、投資家がトークンを購入し、日々のリターンをモニターできると称するモバイル・アプリケーションの開発も指揮した。実際には、このアプリは中央集権的なソフトウェアで、システム管理者がランダムな数値を入力して偽のリターンを表示できるようになっていた。
法的手続きと判決
ウォン・シャウイン副検事は、楊斌氏が首謀者であり、計画が巧妙であるとして、懲役6年半から7年半を求刑した。 楊斌氏の首謀者としての役割と計画の巧妙さを理由に、懲役6年半から7年半を求刑した。楊斌氏の弁護士、テオ・チュー・キー氏は、楊斌氏の罪責を、以前5年の実刑判決を受けた共同被告人、王興宏氏の罪責と比較し、5年の実刑判決を主張した。
ブレンダ・チュア地裁判事は、ヤンが会社の首謀者であり、全体的な責任者であったことを指摘し、次のように判断した。 罪責を王より高く判断した。同判事はまた、関与した金額が大きく、被害者への返還が不十分であることも強調した。
当局はヤン氏の自宅から7万6900ドルを回収したが、これは投資家の資金と確認された。容疑は12人の被害者全体で約138万ドルに及び、スキームを通じて得たリターンを考慮した結果、被害者は約84万6000ドルを失った。
