Puntos clave
- La ASIC ha eliminado más de 7.300 sitios web de phishing y estafas de inversión en el último año, incluidas 615 estafas de inversión en criptomoneda.
- A pesar de estos esfuerzos, las estafas de inversión, incluidas las relacionadas con las criptodivisas, siguen siendo el principal tipo de fraude en Australia, con un resultado de 1.300 millones de dólares en pérdidas en 2023.
La Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) ha anunciado un importante hito en su lucha contra el fraude financiero en línea, con especial atención a las estafas relacionadas con las criptomonedas. En el último año, la ASIC ha desmantelado más de 7.300 sitios web de phishing y estafas de inversión, entre ellos 615 dirigidos específicamente a inversores en criptomonedas.
Este anuncio llega en un momento en el que los delitos relacionados con las criptomonedas ocupan los titulares de todo el mundo. Como informamos anteriormente en Token Times AI, 2024 ha visto un aumento dramático en los robos de criptomonedas, con los fondos robados casi duplicándose a 1.580 millones de dólares. Además, cubrimos una demanda de 5 millones de dólares contra Google por una aplicación de estafa de criptomoneda en Play Store, destacando la naturaleza generalizada de estas actividades fraudulentas en varias plataformas.
La campaña de la ASIC, que comenzó en julio de 2023, se ha centrado principalmente en las estafas de plataformas de inversión falsas, con más de 5.530 sitios web de este tipo eliminados. Además, la ASIC ha eliminado 1.065 hipervínculos de phishing, lo que pone de relieve la diversa naturaleza del fraude financiero en línea.
La evolución del panorama de las amenazas
A pesar de estas medidas agresivas, las estafas de inversión, incluidas las relacionadas con criptomonedas, siguen representando una amenaza significativa para los consumidores australianos. Solo en 2023, estas estafas provocaron la asombrosa cifra de 1.300 millones de dólares en pérdidas, manteniendo su posición como el tipo de fraude más perjudicial económicamente en el país.
La Vicepresidenta de la ASIC, Sarah Court, hizo hincapié en la naturaleza evolutiva de la amenaza y declaró: "El panorama de las estafas evoluciona rápidamente. Los avances tecnológicos innovadores pueden mejorar nuestra forma de vivir y trabajar. Sin embargo, también ofrecen nuevas oportunidades que los estafadores pueden explotar". Court destacó que cada día se desmantelan una media de 20 sitios web de estafas de inversión, lo que pone de relieve los incesantes esfuerzos necesarios para combatir este problema.
La Comisión también ha dado la voz de alarma por las tácticas cada vez más sofisticadas que emplean los estafadores, especialmente en el ámbito de las criptomonedas. Especialmente preocupantes son los artículos de noticias falsas y los vídeos deepfake en los que aparecen figuras públicas que respaldan plataformas fraudulentas de inversión en línea, incluidas las que supuestamente ofrecen inversiones en criptomoneda. Estas prácticas engañosas, que a menudo proliferan a través de las redes sociales, se han convertido en el principal vector para atraer a víctimas desprevenidas.
Esfuerzos de colaboración y protección de los consumidores
La iniciativa de desmantelamiento de ASIC forma parte de un programa más amplio del gobierno, Fighting Scams, cuyo objetivo es desbaratar las estafas y proteger a los australianos de los perjuicios financieros. El organismo regulador trabaja en estrecha colaboración con el National Anti-Scam Centre (NASC), compartiendo datos e inteligencia para mejorar su capacidad de desarticulación.
Para ilustrar la naturaleza de estas estafas, la ASIC ofreció ejemplos de sus recientes desmantelamientos. Uno de estos casos se refería a "Dexa Trade Markets", una estafa de inversión en criptomoneda que afirmaba falsamente estar regulada a escala internacional y presumía de un volumen de operaciones de miles de millones. La ASIC retiró este sitio web una hora después de recibir una denuncia de un consumidor australiano que había sido víctima de la estafa.
En respuesta a estas continuas amenazas, la ASIC insta a los consumidores a permanecer vigilantes y protegerse de forma proactiva, especialmente cuando consideren realizar inversiones en criptomonedas. La comisión aconseja al público que consulte su lista de alertas para inversores Moneysmart, que proporciona información sobre inversiones potencialmente fraudulentas o sin licencia.
A medida que los estafadores siguen adaptando sus métodos, especialmente en el espacio de las criptomonedas, en rápida evolución, la ASIC mantiene su compromiso de desarrollar su enfoque de detección y desarticulación. "Los estafadores seguirán adaptándose y encontrando nuevas formas de atraer a los consumidores, y la ASIC sigue siendo proactiva en la detección y desarticulación de las estafas de inversión", afirmó Court, señalando la continua dedicación del regulador a la protección de los consumidores australianos en un panorama financiero digital cada vez más complejo.
Los esfuerzos de la comisión parecen estar dando algunos resultados positivos. Según el informe de la NASC sobre estafas en 2023, las pérdidas totales por estafas de inversión disminuyeron de 1.500 millones de dólares en 2022 a 1.300 millones en 2023. Aunque sigue siendo una cifra preocupante, esta tendencia a la baja se atribuye a varias iniciativas del gobierno y del sector, incluida la capacidad de retirada de sitios web de la ASIC.
A medida que las estafas relacionadas con las criptomonedas siguen evolucionando y proliferando, la agresiva campaña de desmantelamiento de la ASIC constituye una línea de defensa crucial para los inversores australianos. Sin embargo, el organismo regulador subraya que la educación y la vigilancia de los consumidores siguen siendo componentes clave en la lucha contra el fraude financiero en la era digital. Con la naturaleza global de estas estafas, como demuestran nuestros informes sobre el aumento de los robos de criptomonedas y las acciones legales contra los gigantes tecnológicos, la cooperación internacional y los esfuerzos reguladores coherentes serán cruciales para combatir esta creciente amenaza.
