النقاط الرئيسية
- جمدت أربع جهات إصدار رئيسية للعملات المستقرة ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات المستقرة المرتبطة بمجموعة لازاروس التي ترعاها الدولة الكورية الشمالية، وذلك بعد تحقيق أجراه محلل البلوكتشين ZachXBT.
- كشف التحقيق عن أن مجموعة لازاروس قامت بغسل أكثر من 200 مليون دولار من العملات المشفرة في فيات العملة على مدار ثلاث سنوات، نتيجة 25 عملية استغلال منفصلة عبر سلاسل بلوك تشين مختلفة.
معلومات أساسية عن مجموعة لازاروس
مجموعة Lazarus Group، وهي منظمة قرصنة سيئة السمعة ترعاها الدولة الكورية الشمالية، كانت تمثل تهديدًا كبيرًا في مجال العملات الرقمية لسنوات. اشتهرت المجموعة بهجماتها الإلكترونية المعقدة، وكانت مسؤولة عن العديد من عمليات السطو على العملات الرقمية رفيعة المستوى، مستهدفةً البورصات وبروتوكولات DeFi وغيرها من المنصات القائمة على البلوك تشين.
تحقيق زاك إكس بي تي
أجرى محقق البلوكتشين ZachXBT، بالتعاون مع موظفين من Metamask وBinance وTRM Labs وFive I's LLC، تحقيقًا موسعًا في أنشطة مجموعة لازاروس. وقد كشف التحقيق عن عملية غسيل أموال معقدة امتدت لثلاث سنوات وشملت
- 25 عملية استغلال منفصلة على سلاسل بلوك تشين مختلفة
- استخدام حسابات متعددة في السوق من نظير إلى نظير لصرف الأموال المسروقة
- غسيل ما يزيد عن 200 مليون دولار من العملات الرقمية إلى عملة ورقية
مُصدرو العملات المستقرة يتخذون الإجراءات اللازمة
في أعقاب النتائج التي توصل إليها زاك إكس بي تي، اتخذت أربع جهات إصدار عملات مستقرة رئيسية إجراءات حاسمة:
- التيثر (USDT)
- الدائرة (USDC)
- تيكيتركس (TUSD)
- باكسوس (BUSD)
قامت جهات الإصدار هذه مجتمعة بتجميد ما يقرب من 5 ملايين دولار من العملات المستقرة المحتفظ بها في عنواني محفظة مرتبطين بمجموعة لازاروس. وأكد زاك إكس بي تي هذا الإجراء في بيان على X (تويتر سابقًا)، قائلًا
"اعتبارًا من اليوم، أدرجت جميع جهات إصدار العملات المستقرة الأربعة (باكسوس، وتيثر، وتيكتريكس، وسركل) العنوانين أدناه في القائمة السوداء بمبلغ 4.96 مليون دولار من مجموعة لازاروس. كما تم تجميد 1.65 مليون دولار أخرى في العديد من البورصات ليصل إجمالي المبالغ المجمدة من تحقيقي إلى 6.98 مليون دولار."
الأصول غير المجمدة المتبقية
في حين أن تجميد العُملة المُستقرة يُمثل ضربة قوية لعمليات مجموعة لازاروس، تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تجميد جميع الأصول في المحافظ المُحددة:
- لا يزال ما يقرب من 720,000 دولار أمريكي من عملة DAI المستقرة غير مجمدة
- حوالي 313,000 دولار من الإيثيريوم لا تزال متاحة
الآثار المترتبة واستجابة الصناعة
يُظهر هذا الإجراء المنسق من قِبل مُصدري العملات المستقرة قدرة صناعة العملات الرقمية المتزايدة على الاستجابة للتهديدات الأمنية والأنشطة غير المشروعة. كما يسلط الضوء على أهمية تحليل البلوك تشين في تتبع الجرائم الإلكترونية في مجال العملات الرقمية والتخفيف من حدتها.
ومع ذلك، أثار زاك إكس بي تي مخاوف بشأن وقت استجابة بعض جهات الإصدار، لا سيما شركة Circle، التي أفادت التقارير أنها استغرقت 4.5 أشهر لتجميد الرموز. ويُسلط هذا التأخير الضوء على التحديات المستمرة في الاستجابة السريعة للتهديدات التي تم تحديدها في النظام البيئي للعملات الرقمية.
مع استمرار نضج هذه الصناعة، من المرجح أن يؤدي التعاون بين محللي البلوك تشين وشركات العملات الرقمية ووكالات إنفاذ القانون دورًا متزايد الأهمية في مكافحة التهديدات الإلكترونية المتطورة مثل مجموعة لازاروس.
