النقاط الرئيسية
- خسر سكان ولاية ماريلاند ما يقرب من 54.5 مليون دولار بسبب عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات الرقمية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، حيث تم الإبلاغ عن 482 حالة احتيال.
- يسلط مكتب التحقيقات الفيدرالي الضوء على "ذبح الخنازير" كأحد أكثر مخططات الاحتيال انتشارًا وضررًا، ويحث على توخي الحذر عند التعامل مع فرص الاستثمار عبر الإنترنت.
زيادة مقلقة في عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تحذيرًا صارخًا بشأن التهديد المتزايد لعمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات الرقمية في ولاية ماريلاند. فوفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3)، فقد أبلغ سكان ماريلاند عن خسائر بلغت حوالي 54.5 مليون دولار أمريكي بسبب عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات الرقمية في الفترة من يناير إلى أغسطس 2024 وحدها. يأتي هذا الرقم المثير للقلق من 482 بلاغًا فرديًا، مما يسلط الضوء على الطبيعة الواسعة الانتشار للمشكلة.
وأكد العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي في بالتيمور ويليام ج. ديلبانيو على خطورة الموقف، قائلاً: "خلاصة القول: لا تثق أبدًا في شخص لم تقابله يدعي أنه خبير ويمكنه مساعدتك في كسب المال من خلال فرصة استثمارية لا يمكن تفويتها." وأشار ديلباجنو إلى أن الضحايا ينتمون إلى فئة عمرية واسعة، بدءًا من الأفراد في العشرينات والثلاثينات من العمر وحتى كبار السن، وجميعهم "دمرتهم هذه المخططات تمامًا".
فهم حيل "جزارة الخنازير"
يشير البيان الصحفي الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي على وجه التحديد إلى "ذبح الخنازير" باعتباره أحد أكثر مخططات الاحتيال انتشارًا وضررًا في مجال العملات الرقمية. ينطوي هذا النوع من الاحتيال على تلاعب المجرمين بالضحايا لإيداع مبالغ مالية كبيرة بشكل متزايد في استثمارات وهمية في العملات الرقمية. وغالباً ما يقوم المحتالون ببناء الثقة مع مرور الوقت، مما يدفع الضحايا إلى الاعتقاد بأنهم يقومون باستثمارات مربحة بينما في الواقع يتم سرقة أموالهم.
يأتي مصطلح "ذبح الخنزير" من تكتيك المحتالين المتمثل في "تسمين" ضحاياهم قبل "ذبحهم" مالياً في نهاية المطاف. هذه المخططات خبيثة بشكل خاص لأنها غالبًا ما تنطوي على تلاعب طويل الأجل ويمكن أن تؤدي إلى خسارة الضحايا لاستثماراتهم بالكامل.
حماية نفسك من الاحتيال في العملات الرقمية
واستجابة للتهديد المتزايد، قدم مكتب التحقيقات الفيدرالي عدة نصائح لمساعدة الأفراد على التعرف على عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات الرقمية وتجنبها:
- كن حذرًا من النصائح الاستثمارية غير المرغوب فيها، خاصةً من الأفراد الذين تقابلهم عبر الإنترنت.
- تحقق من شرعية الفرص الاستثمارية ومنصات العملات الرقمية.
- كن حذرًا من أسماء النطاقات التي تنتحل صفة مؤسسات مالية شرعية.
- تجنب تنزيل التطبيقات المشبوهة لأغراض الاستثمار.
- تذكر أنه إذا كانت الفرصة الاستثمارية تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، فمن المحتمل أن تكون كذلك.
كما ينصح مكتب التحقيقات الفيدرالي أيضًا بعدم دفع رسوم أو ضرائب إضافية لسحب الأموال من المخططات الاحتيالية المشتبه بها، حيث إنها غالبًا ما تكون محاولات لاستخراج المزيد من الأموال من الضحايا.
مع استمرار تزايد اعتماد العملات الرقمية في النمو، من الضروري أن يظل المستثمرون متيقظين ومثقفين بشأن المخاطر المحتملة. ويُعد تحذير مكتب التحقيقات الفيدرالي بمثابة تذكير بأنه على الرغم من أن الأصول الرقمية توفر فرصًا جديدة، إلا أنها توفر أيضًا طرقًا جديدة للمحتالين لاستغلال الأفراد المطمئنين.
