النقاط الرئيسية
- لقد أزالت ASIC أكثر من 7,300 موقع إلكتروني احتيالي واستثماري احتيالي في العام الماضي، بما في ذلك 615 عملية احتيال استثمارية في العملات الرقمية.
- على الرغم من هذه الجهود، لا تزال عمليات الاحتيال الاستثمارية، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العملات الرقمية، هي النوع الرئيسي من الاحتيال في أستراليا، مما أدى إلى خسائر بقيمة 1.3 مليار دولار في عام 2023.
أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) عن تحقيق إنجاز كبير في مكافحتها للاحتيال المالي عبر الإنترنت، مع التركيز بشكل خاص على عمليات الاحتيال على العملات الرقمية. على مدار العام الماضي، نجحت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) في القضاء على أكثر من 7,300 موقع إلكتروني احتيالي واستثماري، بما في ذلك 615 موقعًا يستهدف مستثمري العملات الرقمية تحديدًا.
يأتي هذا الإعلان في وقت تتصدر فيه الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية عناوين الأخبار على مستوى العالم. كما ذكرنا في Token Times AI في وقت سابق، شهد عام 2024 زيادة كبيرة في سرقات العملات الرقمية، حيث تضاعفت الأموال المسروقة إلى ما يقرب من 1.58 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتغطية دعوى قضائية بقيمة 5 ملايين دولار ضد جوجل بسبب تطبيق احتيال على العملات الرقمية على متجر Play، مما يسلط الضوء على الطبيعة المنتشرة لهذه الأنشطة الاحتيالية عبر مختلف المنصات.
استهدفت حملة ASIC، التي بدأت في يوليو 2023، في المقام الأول عمليات الاحتيال على منصات الاستثمار المزيفة، حيث تمت إزالة أكثر من 5,530 موقعًا من هذه المواقع. بالإضافة إلى ذلك، قامت ASIC بإزالة 1,065 رابطًا تشعبيًا تصيديًا، مما يسلط الضوء على الطبيعة المتنوعة للاحتيال المالي عبر الإنترنت.
مشهد التهديدات المتطور
وعلى الرغم من هذه التدابير الصارمة، لا تزال عمليات الاحتيال الاستثمارية، بما في ذلك تلك التي تنطوي على العملات الرقمية، تُشكل تهديداً كبيراً للمستهلكين الأستراليين. في عام 2023 وحده، أسفرت عمليات الاحتيال هذه عن خسائر مذهلة بلغت 1.3 مليار دولار أمريكي، مما يحافظ على مكانتها باعتبارها أكثر أنواع الاحتيال ضررًا من الناحية المالية في البلاد.
أكدت سارة كورت، نائبة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والاستثمار، على الطبيعة المتطورة للتهديد، قائلةً: "يتطور مشهد الاحتيال بسرعة. قد تؤدي التطورات التكنولوجية المبتكرة إلى تحسين طريقة عيشنا وعملنا. ومع ذلك، فإنها توفر أيضًا فرصًا جديدة للمحتالين لاستغلالها." وسلطت كورت الضوء على أنه يتم إغلاق ما متوسطه 20 موقعًا إلكترونيًا للاحتيال الاستثماري يوميًا، مما يؤكد على الجهود الدؤوبة المطلوبة لمكافحة هذه المشكلة.
كما دقت اللجنة أيضًا ناقوس الخطر بشأن التكتيكات المتطورة التي يستخدمها المحتالون بشكل متزايد، لا سيما في مجال العملات الرقمية. ومما يبعث على القلق بشكل خاص المقالات الإخبارية المزيفة ومقاطع الفيديو المزيفة التي تظهر فيها شخصيات عامة تؤيد منصات التداول الاحتيالية عبر الإنترنت، بما في ذلك تلك التي تزعم أنها تقدم استثمارات في العملات الرقمية. وقد أصبحت هذه الممارسات الخادعة، التي غالبًا ما تنتشر عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وسيلة رئيسية لاستدراج الضحايا المطمئنين.
الجهود التعاونية وحماية المستهلك
تُعد مبادرة الإزالة التي أطلقتها هيئة الأوراق المالية الأسترالية للاستثمارات الأسترالية جزءًا من برنامج مكافحة عمليات الاحتيال الأوسع نطاقًا الذي تقوده الحكومة، والذي يهدف إلى تعطيل عمليات الاحتيال وحماية الأستراليين من الأضرار المالية. وتعمل الهيئة التنظيمية في شراكة وثيقة مع المركز الوطني لمكافحة الاحتيال (NASC)، حيث تتبادل البيانات والمعلومات الاستخباراتية لتعزيز قدراتها في مجال التعطيل.
ولتوضيح طبيعة عمليات الاحتيال هذه، قدمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية أمثلة على عمليات الإزالة التي قامت بها مؤخرًا. إحدى هذه الحالات كانت تتعلق ب "Dexa Trade Markets"، وهي عملية احتيال استثمارية في العملات الرقمية تدعي زورًا أنها منظمة دوليًا وتتباهى بحجم تداول بالمليارات. أغلقت هيئة ASIC هذا الموقع الإلكتروني في غضون ساعة من تلقيها بلاغًا من مستهلك أسترالي وقع ضحية لعملية الاحتيال.
وردًا على هذه التهديدات المستمرة، تحث هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) المستهلكين على توخي اليقظة وحماية أنفسهم بشكل استباقي، خاصة عند التفكير في الاستثمار في العملات الرقمية. وتنصح الهيئة الجمهور بالرجوع إلى قائمة تنبيهات المستثمر Moneysmart الخاصة بها، والتي توفر معلومات عن الاستثمارات التي يُحتمل أن تكون احتيالية أو غير مرخصة.
مع استمرار المحتالين في تكييف أساليبهم، لا سيما في مجال العملات الرقمية سريع التطور، تظل هيئة الأوراق المالية الأسترالية ملتزمة بتطوير نهجها في الكشف والتعطيل. وأكدت كورت: "سيستمر المحتالون في التكيف وإيجاد طرق جديدة لجذب المستهلكين، وستظل هيئة الأوراق المالية الأسترالية للاستثمار في استباقية في اكتشاف عمليات الاحتيال الاستثمارية وتعطيلها"، مما يشير إلى تفاني الهيئة التنظيمية المستمر في حماية المستهلكين الأستراليين في مشهد مالي رقمي متزايد التعقيد.
يبدو أن جهود اللجنة تحقق بعض النتائج الإيجابية. فوفقًا لتقرير استهداف عمليات الاحتيال لعام 2023 الصادر عن هيئة الأوراق المالية الأسترالية الوطنية (NASC)، انخفض إجمالي الخسائر الناجمة عن عمليات الاحتيال الاستثمارية من 1.5 مليار دولار في عام 2022 إلى 1.3 مليار دولار في عام 2023. في حين أن هذا الرقم لا يزال رقمًا مثيرًا للقلق، إلا أن هذا الاتجاه التنازلي يُعزى إلى العديد من المبادرات الحكومية والصناعية، بما في ذلك قدرة هيئة الأوراق المالية الأسترالية على إزالة المواقع الإلكترونية.
مع استمرار تطور عمليات الاحتيال على العملات الرقمية وانتشارها، تُعد حملة الإزالة القوية التي تقوم بها هيئة ASIC بمثابة خط دفاع حاسم للمستثمرين الأستراليين. ومع ذلك، تؤكد الهيئة التنظيمية على أن تثقيف المستهلكين ويقظتهم يظلان عنصرين أساسيين في المعركة المستمرة ضد الاحتيال المالي في العصر الرقمي. مع الطبيعة العالمية لعمليات الاحتيال هذه، كما يتضح من تقاريرنا عن تزايد سرقات العملات الرقمية والإجراءات القانونية ضد عمالقة التكنولوجيا، فإن التعاون الدولي والجهود التنظيمية المتسقة سيكونان أمرًا حاسمًا في مكافحة هذا التهديد المتزايد.
