النقاط الرئيسية
- وصلت شكاوى الاحتيال المتعلقة بالعملات الرقمية إلى مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3) إلى 69,468 شكوى احتيال متعلقة بالعملات الرقمية في عام 2023، وبلغ إجمالي الخسائر 5.6 مليار دولار، بزيادة 45% عن عام 2022.
- شكّل الاحتيال الاستثماري غالبية الخسائر المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث تمت سرقة أكثر من 3.96 مليار دولار من خلال مخططات مختلفة استهدفت المستثمرين.
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) تقريره عن الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية لعام 2023، والذي كشف عن زيادة كبيرة في الشكاوى والخسائر المالية المتعلقة بعمليات الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية. يسلط التقرير، الذي جمعه مركز شكاوى جرائم الإنترنت (IC3) التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3)، الضوء على التهديد المتزايد للاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية والتكتيكات المتطورة التي يستخدمها مجرمو الإنترنت.
الاحتيال الاستثماري يهيمن على خسائر العملات الرقمية المشفرة
ووفقًا للتقرير، كانت مخططات الاحتيال الاستثماري مسؤولة عن نصيب الأسد من الخسائر المتعلقة بالعملات الرقمية، حيث بلغت قيمة الأموال المسروقة حوالي 4 مليارات دولار. وغالبًا ما تتضمن هذه المخططات قيام المجرمين ببناء الثقة مع الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات المواعدة قبل تقديم فرص استثمارية احتيالية. وأشار مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى أن العديد من الأفراد قد تراكمت عليهم ديون هائلة في محاولة لاسترداد الخسائر من هذه الاستثمارات الاحتيالية.
الاتجاهات الناشئة: التنقيب عن السيولة المالية وعمليات الاحتيال في اللعب من أجل الكسب
كما ألقى تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الضوء على أساليب الاحتيال الجديدة والمتطورة في مجال العملات الرقمية. فقد أصبحت مخططات تعدين السيولة، التي تعد بعوائد يومية عالية مقابل وضع العملات الرقمية في مجمعات احتيالية، منتشرة بشكل متزايد. وبالمثل، برزت تطبيقات الألعاب المزيفة التي تعتمد على اللعب من أجل الكسب كوسيلة جديدة لسرقة العملات الرقمية، حيث يقوم المجرمون بإنشاء ألعاب تقدم حوافز مالية ولكنها تستنزف في نهاية المطاف محافظ الضحايا.
